Onderzoek naar corruptie via overpricing

/

De FIOD heeft op 6 november een 64-jarige man uit de gemeente Waalwijk aangehouden. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift. Vermoedelijk heeft de man het bedrijf, waarvoor hij werkzaam was, voor een levering van goederen een hogere prijs laten betalen dan de leverancier heeft geoffreerd. De verdenking is dat de verdachte via een factuur een vergoeding aan de leverancier in rekening heeft gebracht om het verschil tussen de afgesproken prijs en de (hogere) betaalde prijs te compenseren. Zo zou hij persoonlijk voordeel hebben gehad van de overpricing ten koste van het bedrijf waarvoor hij werkte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM Trendzicht November 2023

/

In het rapport Trendzicht 2024 dat op 7 november is verschenen, analyseert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) deze ontwikkelingen en staan de risico's, knelpunten en beheersmaatregelen binnen de vier toezichtgebieden centraal. De Nederlandse financiële markten zijn aantrekkelijk voor buitenlandse partijen. Gedreven door digitalisering zien we een toename van financiële dienstverlening over de landsgrenzen heen. Naast de positieve effecten van een toename van het aanbod en een grotere diversiteit aan aanbieders, leidt het op financiële markten tot nieuwe risico’s. Denk aan malafide buitenlandse aanbieders van risicovolle beleggingsproducten, een toename van marktmisbruik op kapitaalmarkten en het ontstaan van een ongelijk speelveld tussen binnenlandse en buitenlandse aanbieders van financiële producten en diensten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist boete van 25 miljoen euro tegen chemiebedrijf

/

Op 6 november behandelde de rechtbank Den Bosch een zaak tegen een toonaangevend chemiebedrijf uit Zuid-Limburg. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf een aantal maatregelen genegeerd die nodig zijn om incidenten en zware ongevallen te voorkomen. Hierdoor is volgens het OM tijdens verschillende incidenten een werknemer overleden en zijn er meerdere werknemers gewond geraakt. Ook zijn er grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vrij gekomen. Het OM eiste een geldboete van 25 miljoen euro tegen het chemiebedrijf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 5 jaar gevangenisstraf tegen oplichter in kozijnenbouw

/

De 35-jarige verdachte uit de gemeente Lingewaard die deze week in de rechtbank in Zutphen terecht stond, lichtte volgens het OM in de periode van eind 2020 tot begin van dit jaar minstens 32 klanten op. Hij accepteerde opdrachten voor het plaatsen van onder andere nieuwe kozijnen, liet zich direct betalen, maar wist op dat moment al dat hij niet zou zorgen voor plaatsing van de kozijnen. Begin dit jaar werd in een door verdachte gehuurde loods in Aalten een professionele kwekerij ontdekt met 595 hennepplanten en rond de 51 kilo aan henneptoppen. Uit onderzoek bleek dat voor de loods illegaal stroom en gas is afgenomen. Tot slot wordt de verdachte nog verweten dat hij valse facturen heeft opgesteld. Hij hoorde de officier van justitie deze ochtend een gevangenisstraf van 5 jaar tegen zich eisen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland

/

Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken. Onderdeel van het project was het in kaart brengen van literatuur, en onderzoeken wat onze eigen datapositie (als belangrijkste zijnde de verdachte transacties (VT’s) laat zien over de aanwezigheid van financiële belangen van PEP’s in Nederland.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^