Aanhouding in onderzoek naar omzeiling sanctiewetgeving

/

Op 11 juli is een 41-jarige man uit Etten-Leur aangehouden. De man wordt verdacht van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Het onderzoek is gestart na informatie van de Douane. De verdachte had een eenmanszaak die computeronderdelen exporteerde naar voornamelijk Rusland. Opmerkelijk is dat na inwerkingtreding van de nieuwe handelssancties tegen Rusland op 26 februari 2022 de export naar Rusland sterk afnam. Daarentegen nam de export naar uitwijklanden zoals Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Oezbekistan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten sindsdien juist sterk toe. 

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking van 60.000 euro voor dodelijk arbeidsongeval in Eindhoven

/

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 60.000 euro opgelegd aan Hazenberg Bouw B.V. dat gevestigd is in Vught. Op 3 februari 2020 overleed een man van 35 jaar oud nadat een kopgevel tijdens het bouwproces op hem viel. Het bedrijf wordt dood door schuld en te hebben gehandeld in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet verweten, omdat zij onvoldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen om het dodelijke ongeval te voorkomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Landelijke bende malafide elektriciens opgepakt

/

De politie heeft acht mannen aangehouden op verdenking van het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband en oplichting. De verdachten komen onder andere uit Helmond, Deurne en Asten en zijn tussen de 22 en 35 jaar oud. De verdachten zouden deelnemen aan een criminele organisatie die mensen onterecht een buitensporig bedrag laten betalen voor ‘elektriciens’ die niet het werk leveren dat ze beloven. Het gaat om mannen die vermoedelijk leiding gaven aan de organisatie, maar ook om uitvoerders. De verdachten worden verhoord en zitten vast.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vijf verdachten aangehouden voor grootschalige belastingfraude

/

De FIOD heeft op dinsdag 4 juli in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude vijf verdachten aangehouden en twee panden doorzocht. De vijf mannen (36, 42, 43, 61 en 71) uit Amersfoort, Den Haag, Haarlem en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waterland zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrift en witwassen. De woning van de 42-jarige man uit Den Haag en een bedrijfspand in Den Haag zijn doorzocht waarbij beslag is gelegd op digitale en fysieke administratie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanbieden van steekpenningen om olietanker in Nigeria te bemachtigen

/

Twee verdachten, een bedrijf in de vorm van een BV en een natuurlijk persoon uit Vroomshoop van 54 jaar oud, de eigenaar van de desbetreffende BV, worden door het Openbaar Ministerie beschuldigt van niet ambtelijke omkoping van vier Nigeriaanse mannen in de periode van 1 januari 2017 tot 19 maart 2018 rond de bemiddeling en/of aankoop van een olietanker. Ook wordt de BV verweten valse facturen te hebben opgemaakt. Er is voor de BV een ontnemingsvordering uitgevaardigd van ongeveer 150.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^