OM eist 4 gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk tegen voormalig ambtenaar die valselijk reisdocumenten opmaakte

De officier van justitie eiste op dinsdag 6 juni vier jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een beroepsverbod om bij een overheidsinstelling te werken voor de duur van zeven jaar tegen een 33-jarige Hagenaar, die wordt verdacht van het als ambtenaar medeplegen van het valselijk opmaken van tien reisdocumenten, één rijbewijs en één ID-kaart. Hiermee schond hij als ambtenaar zijn bijzondere ambtsplicht. Hij werd op woensdag 14 september 2022 door de Rijksrecherche aangehouden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM: Scherpere houding accountants nodig bij frauderisicoanalyse

Accountants vinden een kritische instelling om fraude te signaleren belangrijk, maar kunnen dit in de praktijk nog veel scherper toepassen. Dit is van groot maatschappelijk belang. De verplichte stappen in de frauderisicoanalyse worden wel gevolgd, maar vaak te oppervlakkig. Dit blijkt uit het AFM-onderzoek ‘Scherper op frauderisico’s!’ In 27 van de 32 onderzochte wettelijke controles zijn één of meerdere bevindingen geconstateerd in de frauderisicoanalyse.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AP: 'Iedereen kan slachtoffer worden van een datalek'

Ga ervan uit dat er al eens persoonlijke gegevens van je gelekt zijn, of dat dit nog gaat gebeuren. Maak daarom werk van het beschermen van je persoonsgegevens. Dat is de centrale boodschap in de jaarlijkse datalekkenrapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Witwascijfers

Het Jaaroverzicht criminele geldstromen 2022 van het OM toont dat het aantal witwasonderzoeken dat bij het OM wordt aangeleverd de afgelopen jaren toeneemt.  Daarmee ziet men resultaat van jarenlange gezamenlijke inspanningen en meer capaciteit voor de aanpak van witwassen. Het is ook een resultaat van meer inzet op landelijk beleid, kennisontwikkeling, intensievere samenwerking met de politie en de bijzondere opsporingsdiensten én de diverse samenwerkingsverbanden op het thema witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar dividendstripping

De FIOD heeft op dinsdag 6 juni een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout aangehouden. Hij wordt verdacht van het feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en dividendstrippen met als gevolg dat ruim 4 miljoen euro onterecht is uitbetaald door de Nederlandse belastingdienst. Zijn woning en kantoor zijn doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van zijn belastingadviseur.

Read More
Print Friendly and PDF ^