Onderzoek naar belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

/

Op 7 maart heeft de FIOD een 64-jarige man uit 's-Gravenzande aangehouden en voor voorlopige hechtenis overgebracht naar een politiebureau in Eindhoven. Een 36-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats en een 60-jarige vrouw uit ’s-Gravenzande, die momenteel in Polen verblijven, zijn ook verdachten. Het onderzoek richt zich op klusbedrijven die geen belastingaangiften doen en geen belasting betalen. Ook plegen de verdachten vermoedelijk identiteitsfraude en wassen zij het zwarte geld wit door dit over te maken naar Poolse bankrekeningen.   

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Schippers Watertaxi en Spido vervolgd voor ongeluk Nieuwe Maas

/

Het Openbaar Ministerie gaat de schippers van de Watertaxi en de Spido die bij de Erasmusbrug met elkaar in botsing kwamen vervolgen. Het ongeval vond op 21 juli 2022 plaats. De zes opvarenden van de Watertaxi, onder wie een kind, konden ternauwernood worden gered voordat het vaartuig volledig onder water verdween.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

OM en Nederlandse Arbeidsinspectie pakken COZO-fraude aan

/

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft dinsdag drie mannen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Het gaat hier om vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). In het kader van hetzelfde onderzoek werden op 21 en 22 februari al vier mannen en een vrouw aangehouden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket (OM).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Zwendel mét trustvergunning van DNB

/

Op woensdag staan drie verdachten voor de rechtbank van Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verwijt de hoofdverdachte (man uit Leningrad van 45 jaar grootschalige belastingfraude, mensensmokkel en oplichting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en in verband daarmee valsheid in geschrift en het witwassen van meer dan 7 miljoen euro verkregen in verband met die feiten. De twee medeverdachten verwijt het OM het medeplegen van de valsheid in geschrifte respectievelijk witwassen. “In deze strafzaak gaat het om een financiële dienstverlener die op alle fronten fraudeert”, aldus de officier van justitie. Het OM eist voor de hoofdverdachte een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek van voorarrest.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie Alphenaren aangehouden: vermoeden dat donaties aan stichting zijn gebruikt voor privé-uitgaven

/

De politie heeft dinsdag drie verdachten uit Alphen aan de Rijn aangehouden. Het gaat om een 58-jarige man, zijn 55-jarige echtgenote en zijn 30-jarige dochter. De drie worden verdacht van verduistering, oplichting en witwassen. De man en zijn dochter zijn bestuurders van een door hen opgerichte stichting. Geld dat donateurs aan de stichting hebben geschonken, is door de twee gebruikt voor privé-uitgaven, zo stelt het OM.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^