Zwendel mét trustvergunning van DNB

Op woensdag staan drie verdachten voor de rechtbank van Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verwijt de hoofdverdachte (man uit Leningrad van 45 jaar grootschalige belastingfraude, mensensmokkel en oplichting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en in verband daarmee valsheid in geschrift en het witwassen van meer dan 7 miljoen euro verkregen in verband met die feiten. De twee medeverdachten verwijt het OM het medeplegen van de valsheid in geschrifte respectievelijk witwassen. “In deze strafzaak gaat het om een financiële dienstverlener die op alle fronten fraudeert”, aldus de officier van justitie. Het OM eist voor de hoofdverdachte een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek van voorarrest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie Alphenaren aangehouden: vermoeden dat donaties aan stichting zijn gebruikt voor privé-uitgaven

De politie heeft dinsdag drie verdachten uit Alphen aan de Rijn aangehouden. Het gaat om een 58-jarige man, zijn 55-jarige echtgenote en zijn 30-jarige dochter. De drie worden verdacht van verduistering, oplichting en witwassen. De man en zijn dochter zijn bestuurders van een door hen opgerichte stichting. Geld dat donateurs aan de stichting hebben geschonken, is door de twee gebruikt voor privé-uitgaven, zo stelt het OM.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Valse zorgdiploma’s in omloop; OM eist cel- en taakstraffen

Valse documenten in de zorg vormen een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg voor vaak kwetsbare patiënten. Het betreft ernstige zaken vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s, doordat er mensen in de zorg werken die daar niet de juiste papieren voor hebben. Vandaag staan acht verdachten voor de politierechter in Rotterdam die vermoedelijk gebruik hebben gemaakt van een vals (zorg)diploma en/of valse Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachten valsheid in geschrift in de gezondheidszorg en oplichting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Douane en het AMLC werken samen in het kader van trade based money laundering (TBML)

Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te kunnen gaan naar deviaties maar ook om signalen beter te kunnen duiden, is sectorkennis noodzakelijk. Elk kwartaal duiken het AMLC en de Douane gezamenlijk in een andere sector. Kennis wordt opgedaan uit douane data, AMLC data, open source info en gesprekken met specialisten. Centraal staat een gezamenlijke themadag ieder kwartaal met een specifieke sector. Doel is antwoord krijgen op vragen als: welke spelers spelen op welk moment een rol? Hoe lopen de geldstromen en de goederenstromen? En waar zitten de witwasrisico's? 

Read More
Print Friendly and PDF ^

AP: maak lijst van mensen met bestuursverbod niet openbaar

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) volgt een belangrijk advies van de Autoriteit Persoonsgegevens niet op. De minister wil dat de Kamer van Koophandel (KvK) voortaan een lijst publiceert van mensen met een zogeheten bestuursverbod, bijvoorbeeld vanwege faillissementsfraude. Maar dit publiek maken van strafrechtelijke persoonsgegevens is niet noodzakelijk en niet evenredig. En het heeft wel langdurig zeer schadelijke gevolgen voor de mensen die op de lijst worden gezet. De AP roept de Tweede Kamer dan ook op de publicatie van bestuursverboden tegen te houden.

Read More
Print Friendly and PDF ^