Taskforce Underground Banking: Duo vast in onderzoek naar grootschalig crimineel ondergronds bankieren van tientallen miljoenen

Twee Rotterdamse mannen die worden verdacht van het, in georganiseerd crimineel samenwerkingsverband, op grote schaal witwassen van criminele gelden blijven langer vast. Vanuit de Taskforce Underground Banking (TF-UB) startte de Dienst Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket op 4 november 2021 het onderzoek. Beide mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich in georganiseerd verband bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen ten behoeve van derden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Belastingfraude met verbouwing eigen woning

De FIOD heeft op donderdag 8 december een 50 jarige man uit de provincie Flevoland aangehouden vanwege belastingfraude. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting en het niet verstrekken van inlichtingen. Zijn woning en twee bedrijfspanden in dezelfde provincie zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboetes voor afvalstoffenbedrijf na overtreding vergunningsvoorwaarden en ongereinigde vaten

Het Openbaar Ministerie eiste op 6 december voor de rechtbank in Arnhem twee geldboetes van in totaal 20.500 euro, waarvan 5.000 euro voorwaardelijk, tegen een internationaal inzamelings-, verwerking-, en recyclingbedrijf van gevaarlijke afvalstoffen uit Beuningen. Het bedrijf leverde voor inzameling van afvalstoffen, ongereinigde vaten aan een groothandel. Tijdens slijpwerkzaamheden aan een vat bij deze groothandel, ontplofte een vat waardoor een werknemer ernstig gewond raakte. Daarnaast bleek uit onderzoek dat het afvalstoffenbedrijf in 2018 haar massabalans niet op orde had waardoor de stroom afvalstoffen binnen het bedrijf onvoldoende inzichtelijk was. Het OM verwijt het afvalstoffenbedrijf overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen; de Wet milieubeheer en overtreding van de vergunningsvoorschriften.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Actie tegen wildlife crime: tientallen illegaal ingevoerde dieren en producten van dieren en planten in beslag genomen

De NVWA, Politie en de Douane hebben in oktober van dit jaar 5 kilo vlees van de grote kroonslak, ruim 4 kilo vlees van Pecaris (navelzwijn), 30 levende dieren zoals papegaaien, zangvogels, slangen, een vogelspin en schildpadden, pleisters met als ingrediënt zeepaardjes, beelden van ivoor, horlogebandjes van krokodillenleer, thee en koffie met beschermde planten en tientallen andere producten van beschermde planten en dieren in beslag genomen. De Nederlandse inzet is onderdeel van de jaarlijkse internationale operation Thunder, die zich richt op de aanpak van wildlife crime. Wereldwijd doen ruim 100 landen mee aan operation Thunder, gecoördineerd door Interpol.

Read More
Print Friendly and PDF ^