De FIOD heeft op donderdag 8 december een 50 jarige man uit de provincie Flevoland aangehouden vanwege belastingfraude. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting en het niet verstrekken van inlichtingen. Zijn woning en twee bedrijfspanden in dezelfde provincie zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers.
Read MoreHet Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Read MoreHet Openbaar Ministerie eiste op 6 december voor de rechtbank in Arnhem twee geldboetes van in totaal 20.500 euro, waarvan 5.000 euro voorwaardelijk, tegen een internationaal inzamelings-, verwerking-, en recyclingbedrijf van gevaarlijke afvalstoffen uit Beuningen. Het bedrijf leverde voor inzameling van afvalstoffen, ongereinigde vaten aan een groothandel. Tijdens slijpwerkzaamheden aan een vat bij deze groothandel, ontplofte een vat waardoor een werknemer ernstig gewond raakte. Daarnaast bleek uit onderzoek dat het afvalstoffenbedrijf in 2018 haar massabalans niet op orde had waardoor de stroom afvalstoffen binnen het bedrijf onvoldoende inzichtelijk was. Het OM verwijt het afvalstoffenbedrijf overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen; de Wet milieubeheer en overtreding van de vergunningsvoorschriften.
Read MoreDe NVWA, Politie en de Douane hebben in oktober van dit jaar 5 kilo vlees van de grote kroonslak, ruim 4 kilo vlees van Pecaris (navelzwijn), 30 levende dieren zoals papegaaien, zangvogels, slangen, een vogelspin en schildpadden, pleisters met als ingrediënt zeepaardjes, beelden van ivoor, horlogebandjes van krokodillenleer, thee en koffie met beschermde planten en tientallen andere producten van beschermde planten en dieren in beslag genomen. De Nederlandse inzet is onderdeel van de jaarlijkse internationale operation Thunder, die zich richt op de aanpak van wildlife crime. Wereldwijd doen ruim 100 landen mee aan operation Thunder, gecoördineerd door Interpol.
Read MoreOp 5 december behandelde de rechtbank Zwolle een zaak naar fraude met omzetbelasting bij de handel in auto’s. Eén verdachte en zijn onderneming moesten zich verantwoorden voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie kocht verdachte, via meerdere ondernemingen, auto’s in Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Italië. De auto’s werden vanwege de BTW vrijstelling gekocht tegen 0% BTW tarief, maar de BTW die vervolgens in rekening werd gebracht bij de afnemers werd niet afgedragen. Het OM verwijt verdachte het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste/onvolledige belastingaangiften door een tweetal rechtspersonen en van valsheid in geschrift. Het geschatte nadeel bedraagt in totaal ruim 1.6 miljoen euro.
Read More
