Eis: Gevangenisstraf en forse geldboete wegens onjuiste aangifte omzetbelasting

/

Het OM eiste voor de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 30 maanden (waarvan 8 maanden voorwaardelijk) en een geldboete van 1,8 miljoen tegen een 60-jarige man uit de gemeente Montfoort. Tegen twee autobedrijven gevestigd in Woerden worden geldboetes geëist van 357.500 euro en 1.437.500 euro. De man en de twee bedrijven worden verdacht van het doorvoeren van het nultarief bij het indienen van de BTW-aangiften.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM treft voorbereidingen voor stap naar Ondernemingskamer inzake Centric Holding BV

/

Het Openbaar Ministerie heeft Centric Holding BV (Centric) op de hoogte gesteld dat een gang naar de Ondernemingskamer per direct wordt voorbereid. Aanleiding hiervoor is dat de algemene vergadering van Centric dhr. Sanderink woensdag opnieuw als niet-uitvoerend bestuurder bij Centric heeft benoemd. Twee andere bestuurders zijn teruggetreden. Dat versterkt de al heersende onrust binnen Centric.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AP: Nieuwe wet ‘Plan van aanpak witwassen’ opent deur naar ongekende massasurveillance door banken

/

Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van Nederlanders. Dat concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar advies over het conceptwetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’. De AP zal kijken of het advies is overgenomen en zo ja, op welke punten.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden geëist voor witwassen van ruim 3,2 miljoen euro en gebruik valse facturen

/

Gisteren ging het in de rechtbank Overijssel (locatie Zwolle) om een 52-jarige vrouw uit Oost-Nederland die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van het witwassen van ruim 3,2 miljoen euro en het meermalen (mede)plegen van valsheid in geschrift in de periode van 6 maart 2009 tot en met 4 april 2017. Het OM eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging voor niet meewerken aan onderzoek parlementaire ondervragingscommissie, witwassen en valsheid in geschrifte

/

Het Openbaar Ministerie vervolgt een 42-jarige man uit Tilburg voor het niet meewerken en het afleggen van een valse verklaring aan een parlementaire ondervragingscommissie. Deze commissie (de Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, POCOB) deed in 2019 en 2020 onderzoek naar buitenlandse inmenging in maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland. Ook de stichting waarvoor verdachte werkzaam is wordt vervolgd. Daarnaast wordt ook de secretaris van de stichting, een 39-jarige vrouw uit Tilburg, vervolgd voor valsheid in geschrifte. De man en vrouw ondertekenden samen een brief aan de commissie waarin deels onvolledige en deels onware informatie stond.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^