Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van Nederlanders. Dat concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar advies over het conceptwetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’. De AP zal kijken of het advies is overgenomen en zo ja, op welke punten.
Read MoreGisteren ging het in de rechtbank Overijssel (locatie Zwolle) om een 52-jarige vrouw uit Oost-Nederland die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van het witwassen van ruim 3,2 miljoen euro en het meermalen (mede)plegen van valsheid in geschrift in de periode van 6 maart 2009 tot en met 4 april 2017. Het OM eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden.
Read MoreHet Openbaar Ministerie vervolgt een 42-jarige man uit Tilburg voor het niet meewerken en het afleggen van een valse verklaring aan een parlementaire ondervragingscommissie. Deze commissie (de Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, POCOB) deed in 2019 en 2020 onderzoek naar buitenlandse inmenging in maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland. Ook de stichting waarvoor verdachte werkzaam is wordt vervolgd. Daarnaast wordt ook de secretaris van de stichting, een 39-jarige vrouw uit Tilburg, vervolgd voor valsheid in geschrifte. De man en vrouw ondertekenden samen een brief aan de commissie waarin deels onvolledige en deels onware informatie stond.
Read MoreDe Europese privacytoezichthouders willen dat de Europese Commissie nieuwe regels maakt in aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), om de samenwerking tussen toezichthouders in internationale zaken te verbeteren. Dat schrijven zij in een brief aan de Europese Commissie.
Read MoreOp dinsdag 4 oktober heeft de FIOD zes mannen (25, 32, 55, 60, 67 en 77 jaar) aangehouden uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte naar aanleiding van een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat van de bankrekeningen van twee van de verdachten en aan hen gelieerde vennootschappen miljoenen contant werden opgenomen.
Read More
