Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden geëist voor witwassen van ruim 3,2 miljoen euro en gebruik valse facturen

/

Gisteren ging het in de rechtbank Overijssel (locatie Zwolle) om een 52-jarige vrouw uit Oost-Nederland die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van het witwassen van ruim 3,2 miljoen euro en het meermalen (mede)plegen van valsheid in geschrift in de periode van 6 maart 2009 tot en met 4 april 2017. Het OM eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging voor niet meewerken aan onderzoek parlementaire ondervragingscommissie, witwassen en valsheid in geschrifte

/

Het Openbaar Ministerie vervolgt een 42-jarige man uit Tilburg voor het niet meewerken en het afleggen van een valse verklaring aan een parlementaire ondervragingscommissie. Deze commissie (de Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, POCOB) deed in 2019 en 2020 onderzoek naar buitenlandse inmenging in maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland. Ook de stichting waarvoor verdachte werkzaam is wordt vervolgd. Daarnaast wordt ook de secretaris van de stichting, een 39-jarige vrouw uit Tilburg, vervolgd voor valsheid in geschrifte. De man en vrouw ondertekenden samen een brief aan de commissie waarin deels onvolledige en deels onware informatie stond.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese privacytoezichthouders vragen Europese Commissie om aanvulling AVG

/

De Europese privacytoezichthouders willen dat de Europese Commissie nieuwe regels maakt in aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), om de samenwerking tussen toezichthouders in internationale zaken te verbeteren. Dat schrijven zij in een brief aan de Europese Commissie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Zes mannen aangehouden vanwege valse facturen

/

Op dinsdag 4 oktober heeft de FIOD zes mannen (25, 32, 55, 60, 67 en 77 jaar) aangehouden uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte naar aanleiding van een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat van de bankrekeningen van twee van de verdachten en aan hen gelieerde vennootschappen miljoenen contant werden opgenomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kilometers aan illegale netten in beslag genomen op Markermeer

/

Het visstroperijteam van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben in totaal ruim 4 kilometer aan illegale netten in beslag genomen op het Markermeer. Dat gebeurde donderdag 13 oktober tijdens een gezamenlijke actie. Een visserijbedrijf wordt ervan verdacht de netten in het water te hebben gezet. Tegen dat bedrijf wordt proces-verbaal opgemaakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^