De AG stelt zich op het standpunt dat het ontoegankelijk maken van gegevens (“uitgrijzen”) een toereikend functioneel equivalent van vernietigen kan opleveren, mits daarbij voldoende waarborgen gelden. Gelet op de vaststellingen van de rechtbank is daarvan in deze zaak onvoldoende gebleken, waardoor de beslissing leidt aan een motiveringsgebrek.
Read MoreVorig jaar is het Openbaar Ministerie na afronding van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar buitenlandse omkoping en valsheid in geschrift een transactieovereenkomst aangegaan met een aantal dochterbedrijven van SHV Holdings N.V. Tegelijkertijd is uitvoerig strafrechtelijk onderzoek verricht naar mogelijke betrokkenheid van anderen bij deze strafbare feiten. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft het OM besloten een viertal natuurlijke personen te vervolgen dat feitelijk leiding heeft gegeven aan verboden gedragingen. Aan ieder van hen is een strafbeschikking opgelegd in de vorm van een geldboete van EUR 25.000.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft FrieslandCampina Nederland B.V. een strafbeschikking van 75.000 euro opgelegd voor vergunningovertredingen. Het OM heeft het zuivelconcern bestraft voor het overschrijden van lozingsnormen uit de vergunning in de periode van 2 maart 2020 tot en met 4 mei 2020. Daarnaast is ook een ongewoon voorval in de nacht van 12 op 13 juni 2020 niet tijdig gemeld.
Read MoreOp 15 juli stonden in de rechtbank Breda in elf zaken verdachten terecht voor soortgelijke strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie verwijt deze verdachten het opzettelijk niet verstrekken van bepaalde inlichtingen en bankinformatie waar de Belastingdienst hen om gevraagd had om tot een juiste belastingheffing te komen. Het OM eiste in alle zaken voorwaardelijke geldboetes van 2.500 euro. Elke belastingplichtige is verplicht de Belastingdienst desgevraagd informatie die relevant is voor de belastingheffing te verstrekken.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 10 augustus in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen met het mixen van cryptovaluta via de gedecentraliseerde Ethereum mixingservice Tornado Cash. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Dergelijke geavanceerde technologieën, zoals gedecentraliseerde organisaties die mogelijk witwassen faciliteren krijgen extra aandacht van de FIOD. Ook in het cryptovalutadomein staat de FIOD voor een veilig financieel Nederland en spoort het op met effect en impact. De verdachte wordt vanochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Read More
