Europese coronafraudeurs nu voor de rechter in Nederland

/

Op 2 juni, tot laat in de vroege avond, stonden 3 verdachten voor de rechter in de rechtbank Amsterdam. Een vrouw van 28 jaar geboren in Litouwen, een man van 41 jaar geboren in Bangladesh en een vrouw van 66 jaar geboren in Japan. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de verdachten het gebruik van valse documenten om in aanmerking te komen voor een subsidie bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Er is door de verdachten overheidssteun in de vorm van NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) gelden aangewend voor doeleinden waarvoor de regeling niet bedoeld is en de verdachten hebben het bedrag wat ontvangen is (96.288 euro) witgewassen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

OM verwijt moeder en zoon van 'ernstige financiële misleiding'

/

Op 1 juni stonden een moeder van 60 jaar uit Vinkeveen en zoon van 33 jaar uit Vinkeveen samen voor het gerecht in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verwijt de twee verdachten van het overtreden van de Wet op het Financieel Toezicht, waardoor in totaal veertien beleggers 600.000 euro kwijt zijn geraakt. Het OM eist daarom 120 uur taakstraf tegen de zoon en 160 uur taakstraf tegen de moeder.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar belastingfraude restaurant

/

Op 30 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in Venlo. Een 50-jarige man en zijn 48-jarige vrouw worden verdacht belastingfraude. Er is beslag gelegd op de administratie. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een controle van de Belastingdienst. Vermoedelijk heeft een restaurant een constructie gebruikt, waardoor te weinig omzet wordt aangegeven in de kassasystemen. Het opsporingsteam vermoedt dat de verdachten de omzet hebben afgeroomd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Notaris aangehouden op verdenking van onder meer witwassen

/

In Amsterdam is op 17 mei een notaris aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties. Tijdens een actiedag medio mei is zowel het kantoor van de notaris, als zijn woning en een garagebox doorzocht. Hierbij zijn meerdere specifieke dossiers en gegevensdragers in beslag genomen. Ook een medewerker van het kantoor is aangehouden op verdenking van dezelfde feiten. Beide mannen zijn inmiddels door de officier van justitie in vrijheid gesteld, maar zijn nog wel verdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar buitenlandse financiële constructies

/

Op 25 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen in Delft en Stolwijk en in bedrijfspanden in Delft, Den Haag en Zeist. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar twee mannen die verdacht worden van fraude met inkomstenbelasting en valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na informatie van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de verdachten gebruik maakten van buitenlandse constructies om gelden buiten het zicht van de Nederlandse belastingdienst te houden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^