OM eist 42.000 euro tegen uitzendbureau wegens verduistering deel salaris arbeidsmigranten

Het OM verdenkt een uitzendbureau in Leerdam van het opzettelijk en structureel verduisteren van een deel van het salaris van haar uitzendkrachten. Deze uitzendkrachten waren afkomstig uit het buitenland, voornamelijk Oost-Europa, om in Nederland tijdelijk te werken. Het geld dat het bedrijf inhield, was bedoeld voor het afdragen van premie aan de ziektekostenverzekeraar. Deze verzekeringen werden niet afgesloten waardoor de uitzendkrachten onbewust onverzekerd werkten in de risicovolle vleessector. Het OM eiste vandaag voor de rechtbank in Rotterdam een geldboete van 42.000 euro tegen het uitzendbureau.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag gelegd op ruim 11,5 miljoen euro in strafrechtelijk onderzoek naar Stichting Hulptroepen Alliantie

Het verzoekschrift en de daarop volgende beschikking van de rechtbank Amsterdam in het civiele onderzoek naar het bestuur van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) heeft het Openbaar Ministerie (OM) aanleiding gegeven om de verdenking in het strafrechtelijk onderzoek naar, onder meer, het (ex) bestuur van SHA, uit te breiden met verduistering. Als gevolg hiervan is inmiddels strafvorderlijk beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van verdachten voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding van faillissementsfraude verdachte vrouwen

Op maandag 25 april 2022 heeft de FIOD een 51-jarige vrouw aanhouden en meegenomen voor verhoor. Een tweede verdachte, een 41-jarige vrouw vermoedelijk woonachtig in België, wordt nog gezocht voor nader onderzoek en verhoor. De twee vrouwen worden verdacht van faillissementsfraude. Tijdens de doorzoeking van de woning van de 51-jarige vrouw in de gemeente Midden-Groningen is er beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, digitale gegevensdragers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank schorst bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA)

Het Openbaar Ministerie doet sinds augustus 2021 civiel onderzoek naar de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Het OM kan, bij ontstane twijfel daarover, een onderzoek instellen naar of het bestuur van een stichting wel conform de eigen statuten handelt. Het OM meent dat de bestuurders van SHA gebruik hebben gemaakt van het netwerk en de goodwill van de stichting om orders voor onder andere mondkapjes binnen te halen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie gaat voetballer Beugelsdijk niet vervolgen voor matchfixing

Naar aanleiding van meerdere meldingen in 2021 en een aangifte van gokaanbieder Unibet heeft de politie eenheid Rotterdam onder leiding van het Functioneel Parket een onderzoek gestart naar ongebruikelijk gokgedrag rond het geven van een gele kaart tijdens een voetbalwedstrijd tussen Sparta en PSV op 16 januari 2021. Een van de verdachten was de bij Sparta spelende voetballer Tommie Beugelsdijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^