Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft één jaar gevangenisstraf geëist tegen een 51-jarige man voor identiteitsfraude, oplichting en verduistering. Hij zou in 2019 auto’s en vakantiehuisjes hebben gehuurd zonder daarvoor te betalen, en eten hebben besteld zonder het af te rekenen.
Read MoreJaarlijks vinden er in ons land tussen de vijftig en zeventig dodelijke arbeidsongevallen plaats. De slachtoffers ervan zeiden ‘s morgens met een routineus gebaar hun dierbaren gedag, riepen bij het dichttrekken van de deur nog een keer ‘tot vanavond’ maar keerden vervolgens nooit meer terug. De afhandeling van dit soort tragische en vaak uiterst emotionele zaken is in handen van het Functioneel Parket, waar de laatste jaren hard is gewerkt aan een eenduidige aanpak ervan, en aan het opbouwen van professionele expertise.
Read MoreOp 21 maart heeft de rechtbank Zwolle vonnissen uitgesproken in de omvangrijke faillissementsfraudezaak tegen een verdachte en zijn echtgenote. Deze eindvonnissen betreffen slechts de inlichtingen- en verschijningsplicht van de verdachten ten opzichte van de curatoren. Voor een belangrijk deel gaat de rechtbank mee met de eisen en standpunten van het Functioneel Parket maar er is ook sprake van vrijspraken op enkele onderdelen. De hoofdverdachte krijgt 8 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk. Zijn vrouw krijgt 2 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk.
Read MoreFIU-Nederland neemt deel aan de “Russia Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group”. De participerende FIU’s in dit initiatief zijn Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.
Read MoreMinister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met daarin de beoordeling van een motie waarin de regering wordt gevraagd snel met een voorstel te komen om het toezicht te versterken op de naleving van sancties die zijn opgelegd na de Russische inval in Oekraïne. De motie is ingediend door het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP).
Read More
