FEC jaarplan 2022

Deze week is het FEC jaarplan 2022 gepubliceerd daarin valt te lezen wat de plannen zijn voor het aankomende jaar. In 2022 zal de internationale aandacht voor de integriteit van de financiƫle sector verder toenemen. In 2022 richt het FEC zich in het bijzonder op digitalisering met een project op gedigitaliseerde criminaliteit en een project met private partijen op crypto's. Het uitwisselen van informatie over subjecten, trends en fenomenen in het FEC informatieplatform - de core business van het FEC - zal in 2022 onverminderd doorgaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM introduceert vereenvoudigde afhandeling boetezaken

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) kan partijen de mogelijkheid bieden om een boetezaak vereenvoudigd af te doen. Als een onderneming of een persoon bereid is de overtreding te erkennen en de boete te accepteren, kan de AFM de boete verlagen met 15% en volstaan met een verkort boetebesluit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf geƫist voor diefstal en verkoop van gegevens GGD

Tegen een 19-jarige man uit Den Haag, die persoonsgegevens uit het systeem van de GGD zou hebben gestolen en verhandeld, is een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier voorwaardelijk geĆ«ist. Begin 2021 maakte hij honderden foto’s van persoonsdossiers uit het systeem CoronIT waarin afgenomen coronatesten worden geregistreerd. Hij verspreidde deze via Telegram en Snapchat. Daarmee maakte hij zich schuldig aan computervredebreuk en datadiefstal.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM Agenda 2022

Haar prioriteiten en andere toezichtactiviteiten heeft de AFM gepubliceerd in haar jaarlijkse toezichtagenda. Financieel-economische criminaliteit is vaak grensoverschrijdend. Internationale samenwerking op het gebied van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering is daarom een speerpunt voor 2022. Naast het intensiveren van internationale samenwerking gericht op het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zet de AFM ook in op het verstevigen van de samenwerking met nationale partners, zoals DNB, BFT, Nationale Politie, OM, FIOD en Belastingdienst, door middel van het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeken en projecten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Principiƫle zaak in hoger beroep: Mag OM vervolgen op basis van onderzoek door verzekeraar

Op 13 januari speelde voor het gerechtshof in Den Haag een voor het Openbaar Ministerie principiƫle zaak. In een drietal zaken komt de vraag aan de orde of het OM verdachten mag vervolgen op basis van een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van verzekeringsmaatschappijen naar verzekeringsfraude. De rechtbank oordeelde eerder dat het OM in deze zaken niet-ontvankelijk was. Tegen dat oordeel ging het OM in hoger beroep.

Read More
Print Friendly and PDF ^