CBb: Intrekking vergunning trustkantoor terecht - DNB hoefde oordeel strafrechter niet af te wachten

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 december 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1045

Het CBb heeft in hoger beroep geoordeeld dat de intrekking van de vergunning van een trustkantoor door DNB in stand blijft. DNB heeft de vergunning ingetrokken omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder. Tijdens een inval door de FIOD werd de bestuurder aangehouden en werd de (cliënten)administratie in beslag genomen. De bestuurder wordt verdacht van enkele strafbare feiten (onjuiste belastingaangifte, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, witwassen en oplichting).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafeis: 5 jaar tegen leverancier van PGP Safe telefoons

/

Voor het leveren van versleutelde telefoons onder de merknaam PGP Safe, heeft het Landelijk Parket in de strafzaak 26Sassenheim 5 jaar gevangenisstraf geëist. Ook kondigde de officier van justitie in de rechtbank Rotterdam een ontnemingsvordering aan. De verdachte is een 56-jarige Huizenaar, die in Oostenrijk woont.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert toezichtplannen voor 2022: extra inzet op bestrijden van financieel-economische criminaliteit

/

Tijdens een digitale persbijeenkomst op 7 december, onder leiding van de beide DNB-directeuren toezicht, werd Toezicht in beeld gepresenteerd. Dat betreft een samenvatting dat weergeeft waar DNB in het toezicht aan werkt en heeft gewerkt. In het komende jaar zet DNB zich verder in op hun meerjarige speerpunten uit de Visie op Toezicht 2021-2014. Onderdeel hiervan is extra inzet die blijft op het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. De inspanningen van instellingen op dit vlak zijn weliswaar toegenomen, maar het effect is nog onvoldoende volgens DNB. “Dit moet slimmer door betere samenwerking, zowel tussen publieke en private partijen als op Europees niveau”.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vier jaar gevangenisstraf geëist voor phishing via wifi van slachtoffers

/

Bijzonder aan de cyberzaak die vorige week bij de rechtbank Midden-Nederland werd behandeld, was dat er een nieuwe manier van werken werd gebruikt. Via phishing waren niet alleen de inloggegevens van de bank van de slachtoffers ontfutseld, maar ook de wifi-codes. Vervolgens logden de daders via de wifi van de slachtoffers in op de website van de bank, zodat het leek alsof de rekeninghouders zelf overboekingen hadden gedaan. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van vier jaar waarvan één voorwaardelijk tegen de 24-jarige hoofdverdachte. Ook vroeg hij de vorderingen van de slachtoffers tot een totaal bedrag van ruim 112.000 euro toe te wijzen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrouw aangehouden vanwege zorgfraude

/

De recherche zorgfraude van de Inspectie SZW heeft 1 december een woning en bedrijfspand in Almere doorzocht en een vrouw aangehouden. Ook zijn er auto’s, een scooter, contant geld, dure horloges en andere luxegoederen zoals designertassen in beslag genomen. Op de woning van de vrouw is beslag gelegd. De vrouw is eigenaar van een zorgbedrijf en wordt ervan verdacht geld wit te wassen. Vermoedelijk heeft de verdachte met haar bedrijf meer zorg gedeclareerd dan zij in werkelijkheid heeft geleverd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^