De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van acht maanden geëist tegen een 58-jarige man die verdacht wordt van jarenlange passieve omkoping als ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Inmiddels is de man, net als drie anderen die wegens passieve omkoping worden vervolgd, door de gemeente ontslagen.
Read MoreHM Treasury has published proposals for a new tax on medium and large professional firms and financial institutions: the Economic Crime (Anti-Money Laundering) Levy (economic crime levy). The amount of the levy will be based on the revenue of the regulated entity and its collection will be the responsibility of the Financial Conduct Authority, the Gambling Commission and HMRC. The government intends for the levy to raise about £100m a year to help meet the costs of new and upgraded capacity to tackle money laundering.
Read MoreDe Europese Raad heeft conclusies aangenomen waarin de EU en de lidstaten worden opgeroepen het EU-kader voor crisisbeheersing op het gebied van cyberbeveiliging verder te ontwikkelen, onder meer door het potentieel van een gezamenlijke cybereenheid te verkennen. Volgens de Raad moeten de bestaande netwerken worden geconsolideerd en mogelijke lacunes en behoeften op het gebied van informatie-uitwisseling binnen en tussen cybergemeenschappen in kaart worden gebracht.
Read MoreHet BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen?
In het Memo Crowdfunding en de Wwft valt hierover meer te lezen.
Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leidinggeven aan een organisatie die via een Besloten Vennootschap btw-fraude pleegde. De man is aangehouden in zijn woning en voor verhoor overgebracht naar het cellencomplex in Zwolle. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en pinpassen die niet van hem waren.
Read More
