Vorige maand heeft de Serious Crime Taskforce (SCTF) een structureel karakter gekregen, na in 2019 als pilot te zijn gestart. Politie, Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU) en FIOD werken in dit SCTF-verband samen met een aantal grote banken aan de aanpak van de facilitators van de onderwereld.
Read MoreDe waarnemend burgemeester van de gemeente Waalre deed op 14 september 2020 aangifte tegen een voormalige ambtenaar van de gemeente. De vrouw zou zich volgens de gemeente schuldig hebben gemaakt aan het lekken van vertrouwelijke informatie, belediging, smaad en laster. Het Openbaar Ministerie heeft na onderzoek door de Rijksrecherche besloten om geen verdere strafvervolging in te stellen en de zaak tegen de vrouw te seponeren.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft 22 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk geëist en 16 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk voor twee verdachten in een corruptieschandaal bij een beursgenoteerde Nederlandse financiële instelling. De verdachten, een 52-jarige man die werkzaam was als portfoliomanager bij de financiële instelling en een 62-jarige man en diens bedrijf die als tussenpersoon fungeerden, wordt niet-ambtelijke omkoping verweten. De omkoping houdt verband met de verkoop van een private equity en hedge funds portefeuille van de financiële instelling aan een Amerikaans investeringsfonds in de periode 2015-2016. Deze portefeuille had een waarde van zo'n 400 miljoen euro.
Read MoreHet is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor een bedrijf: een (onaangekondigd) bezoek door toezichthouders. Zo een bezoek is bedoeld om informatie op te halen bij het bedrijf. Wat mogen zij? En wat moeten zij? Mag een toezichthouder zo maar overal naar binnen? En wat gebeurt er als iemand niet meewerkt of als de toezichthouder de regels niet naleeft?
Read MoreOp 19 oktober heeft de FIOD in Apeldoorn een 54-jarige man aangehouden en in Leeuwarden een 50-jarige vrouw. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en de man ook van het niet verstrekken van administratie aan de curator. De woning van de man is doorzocht en er is beslag gelegd op administratie en gegevensdragers.
Read More
