De Autoriteit Persoonsgegevens verleent aan ruim 160 financiële instellingen een vergunning om gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen in een incidentenwaarschuwingssysteem. Banken en verzekeraars kunnen elkaar hiervoor waarschuwen door fraude-informatie uit te wisselen. De voorwaarden voor de gegevensuitwisseling staan in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).
Read MoreEerder deze week publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij DNB geregistreerd en is daarmee in overtreding van de Wwft. Klanten kunnen hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering, aldus DNB.
Read MoreDe NVWA houdt toezicht op 7 thema’s die we ‘publieke belangen’ noemen: voedselveiligheid, dierenwelzijn, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, diergezondheid, plantgezondheid, en natuur en milieu. Om te anticiperen op die veranderingen kijkt de NVWA een aantal jaren vooruit, met de meerjarenagenda. Hiermee kunnen ze zich beter voorbereiden op eventuele risico’s die nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen voor de 7 publieke belangen. Zo neemt de online handel toe en er worden steeds meer zaken aangeboden die niet voldoen aan de wettelijke eisen. Door vooruit te kijken, weten ze waar ze qua veiligheid en gezondheid extra op moeten letten en kunnen we ons toezicht daarop aanpassen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verdenkt twee broers uit Arnhem van grootschalige fraude met studiefinancieringen in de periode september 2012 en september 2016. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank in Zwolle waar de officier van justitie gevangenisstraffen heeft geëist tegen de verdachten. De mannen van 36 en 32 jaar worden door het OM verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. De Staat zou volgens de officier voor een bedrag van bijna 600.000 euro zijn opgelicht, waarvan een groot deel aan verdachten is toe te rekenen.
Read MoreThe European Banking Authority (EBA) launched a public consultation on new Guidelines on the role, tasks and responsibilities of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) compliance officers. The Guidelines also include provisions on the wider AML/CFT governance set-up, including at the level of the group. Once adopted, these Guidelines will apply to all financial sector operators that are within the scope of the AML Directive. This consultation runs until 2 November 2021.
Read More
