Hoekstra, de minister van Financiën, heeft op 20 mei de kamervragen beantwoord, die de kamerleden Slootweg en Omtzigt (CDA) hebben gesteld over witwaspraktijken bij ING. Hierbij is tevens gevraagd naar de strafrechtelijke vervolging van Hamers en de rol van de compliance-afdeling in een bank als ING.
Read MoreDe Kansspelautoriteit (Ksa) en de UK Gambling Commission (UKGC) hebben recent een Memorandum of Understanding getekend. Met zo’n samenwerkingsovereenkomst kunnen de Ksa en de UKGC elkaar beter ondersteunen in hun toezichthoudende taken. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het uitwisselen van algemene informatie, bijvoorbeeld over best practices. Ook meer specifieke informatie kan worden gedeeld, bijvoorbeeld in het kader van handhaving en vergunningverlening.
Read MoreEen Haagse man staat op 20 en 21 mei voor de rechter voor betrokkenheid bij oplichting op "industriële en internationale schaal". Tienduizenden mensen in Duitsland en Oostenrijk ontvingen valse facturen, de organisatie maakte daarmee tonnen buit.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft een strafzaak tegen een oud-medewerker van de gemeente Enschede die verdacht wordt van fraude voorwaardelijk geseponeerd. Daarbij is de man een proeftijd van 1 jaar opgelegd.
Read MoreOp maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL), valsheid in geschrift en witwassen. Vermoedelijk is ten onrechte ongeveer 650 duizend euro aan subsidie uitgekeerd. Hun woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, computers, motoren, een auto, contant geld en buitenlandse bankrekeningen.
Read More
