Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Onderzoek toont aan dat de man vermeende valse identiteitsbewijzen gebruikte om in het buitenland debetkaarten aan te schaffen waarmee hij in Nederland grote bedragen aan contant geld opnam.
Read MoreDe handel in namaaknavigatiesoftware voor auto’s, dat is waar het vorige week in de rechtbank Zwolle om ging. Twee verdachten moesten zich voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie verwijt hen zonder toestemming van de rechthebbende autofabrikanten navigatiesoftware te hebben gekopieerd en, voorzien van vervalste logo’s van de betreffende automerken, te hebben verkocht. Verdachten hebben hier volgens het OM vele tonnen euro’s mee verdiend.
Read MoreZo’n tweehonderd gedupeerden deden aangifte van oplichting door het bedrijf Allinnautolease. Allemaal deden zij een aanbetaling voor een leaseauto die nooit werd geleverd. Woensdag 7 april stond voor de rechtbank in Arnhem een 41-jarige man terecht voor deze oplichtingspraktijken. Het OM heeft tegen hem een gevangenisstraf van 40 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, geëist.
Read MoreDrie mannen uit Den Haag - een vader en twee zoons - hoorden vandaag werkstraffen tegen zich eisen omdat er in hun koffiehuis illegaal gegokt kon worden. Op een computer in hun koffiehuis konden klanten goksites bezoeken. Meestal verloren ze daar hun inzet en kwam die ten goede aan de eigenaars.
Read MoreHet AFM-jaarverslag 2020 biedt een overzicht van wat de organisatie in 2020 heeft gedaan om de doelstellingen te realiseren en wat hier de effecten van waren. Daarnaast wordt aangegeven hoe de uitvoering van het toezicht is ingericht en welke kosten hieraan waren verbonden.
Read More
