European Court of Auditors: EU Exchange of Tax Data System Yet Insufficient to Prevent Tax Evasion

/

On 26 January 2021, the European Court of Auditors (ECA) published its Special Report 03/2021 on the exchange of tax information in the EU. The underlying tool is the Directive on administrative cooperation in the field of taxation (Directive 2011/16/EU), which has been amended several times in the recent years to widen its scope. The ECA carried out audits in five Member States between 2014 and 2019: Italy, the Netherlands, Poland, Spain and Cyprus. For this purpose, the ECA examined, firstly, how the Commission is monitoring the implementation and performance of the tax information exchange system. Secondly, the ECA looked at how Member States are using the information exchanged and how they are measuring the effectiveness of the system.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM: vervolging voor import ‘fout hout’ uit Myanmar

/

Het Openbaar Ministerie in Nederland is voornemens twee Nederlandse bedrijven, haar twee leidinggevenden en één leidinggevende van een bedrijf in Tsjechië strafrechtelijk te vervolgen voor de import van teakhout uit Myanmar. Het hout is op de Europese markt gebracht in strijd met de Europese houtverordening.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Edwin Bleichrodt nieuwe procureur-generaal bij de Hoge Raad

/

De ministerraad heeft F.W. (Edwin) Bleichrodt (1968) voorgedragen voor benoeming tot procureur-generaal bij de Hoge Raad per 1 september van dit jaar. Hij is na een interne procedure door het parket bij de Hoge Raad als kandidaat voor deze functie aanbevolen. Hij zal Jos Silvis opvolgen, die na vijf jaar op 1 september a.s. vertrekt. Edwin Bleichrodt is sinds 2013 werkzaam als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij is voorzitter van de sectie strafrecht. Ook is hij als hoogleraar straf- en strafprocesrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders: Succesvol bemiddelingstraject tussen meldende werknemer en werkgever

/

Het Huis voor Klokkenluiders heeft met succes een bemiddelingstraject afgerond tussen een meldende werknemer en zijn werkgever. Directe aanleiding hiervoor was een verzoek tot een onderzoek naar de behandeling van de werknemer als gevolg van een gemelde misstand.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafeisen tot 4,5 jaar in onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren

/

In een strafrechtelijk onderzoek naar een familie verdacht van witwassen door middel van ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot 4,5 jaar geëist en een geldboete van 50.000 euro plus een ontnemingsvordering. In het beklaagdenbankje zaten totaal vijf verdachten, vier familieleden en een 26-jarige vriend. Aan drie van hen is – naast witwassen - het vormen van een criminele organisatie ten laste gelegd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^