Doorzoeking panden in Oisterwijk, West-Betuwe en Breda in verband met belastingfraude

De FIOD heeft op woensdag 17 maart 2021 een woning/bedrijfsadres doorzocht in Oisterwijk. Gelijktijdig vond er een doorzoeking plaats in een woning/bedrijfsadres in de gemeente West-Betuwe en een pand in Breda. De doorzoekingen werden uitgevoerd in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een signaal van de Belastingdienst. Bij de doorzoekingen zijn twee verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor op verdenking van betrokkenheid bij belastingfraude en valsheid in geschrifte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grote virtuele schuilplaats voor criminele praktijken gevonden en gesloten

Niet eerder is in Nederland een bedrijfsverzamelgebouw met zoveel gevestigde bedrijven in beeld gebracht en van waaruit georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland werd gefaciliteerd. Na een langdurig gezamenlijk onderzoek door de Politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de FIOD (die allen samenwerken onder de coördinatie van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Noord-Holland) en de gemeente Heerhugowaard, heeft burgemeester Blase van Heerhugowaard het pand aan de Celsiusstraat op het bedrijventerrein de Zandhorst in Heerhugowaard gesloten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

VEB vraagt ABN Amro om opheldering over informatievoorziening rond witwasschandaal

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde nieuwe, belastende beschuldigingen over een grootschalig witwasonderzoek pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt om opheldering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Celstraf en geldboete geëist tegen verdachte die op grote schaal misbruik maakte van accountgegevens webwinkels

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 10.000 euro geëist tegen een 27-jarige man uit Arnhem. Hij wordt ervan verdacht dat hij een enorme hoeveelheid inloggegevens met wachtwoorden voor verschillende accounts van webwinkels heeft bemachtigd. Hij gebruikte de gegevens op deze lijsten om dure spullen bij deze webwinkels te bestellen. Hij verkocht deze spullen vervolgens weer door en dupeerde zo vele mensen, die geen idee hadden dat hun account- en identiteitsgegevens werden misbruikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf geëist tegen verdachten windmolenzaak

Op 18 maart stonden twee personen terecht die worden verdacht van dwang, diverse pogingen daartoe en bedreigingen, gericht tegen bedrijven en personen die meewerken aan de bouw van windmolens in Drenthe. Acties die een enorme onrust en angst hebben veroorzaakt in het gebied. “Een impact waar de verdachten niet alleen verantwoordelijk voor zijn, maar die ze welbewust hebben gecreëerd. Een dusdanige grote onzekerheid en angst veroorzaken dat bedrijven zich terug zouden trekken uit de windmolenprojecten.

Read More
Print Friendly and PDF ^