Artikel: Bancair tuchtrecht geëvalueerd: lessons learned?

Terwijl DSI dit jaar haar 25-jarige bestaan viert, mocht de Stichting Tuchtrecht Banken zich verheugen op een (door haar zelf verzochte) evaluatie door de Rijksuniversiteit Groningen van het wettelijke tuchtrecht, de wettelijk voorgeschreven bankierseed en het functioneren van de bancaire tuchtrechtspraak als zodanig. Centraal stond de onderzoeksvraag of dit wettelijke tuchtrecht overeenkomstig zijn doelstellingen functioneert en een aantoonbare bijdrage levert aan die doelstellingen alsmede het herstel van het vertrouwen in de financiële sector. Een lezenswaardig rapport.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wet internationaal verantwoord ondernemen

Op 18 november jl. is het voorstel voor de Wet internationaal verantwoord ondernemen in consultatie gegaan. De belangrijkste punten van het wetsvoorstel zijn:

  • Grote bedrijven moeten rekening houden met mensenrechten en het milieu;

  • Grote bedrijven moeten een plan hebben om klimaatverandering tegen te gaan;

  • De Autoriteit Consument en Markt wordt aangewezen als toezichthouder. Deze gaat controleren of bedrijven zich aan de regels houden;

  • Er komen extra regels voor het handhaven van sommige verplichtingen via het civiel recht;

  • Bedrijven mogen voor het naleven van de verplichtingen samenwerken met andere bedrijven en onder voorwaarden middelen en informatie met elkaar delen;

  • De rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden aangewezen als de bevoegde bestuursrechters.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag op vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s in onderzoek naar bpm-fraude

De FIOD heeft op dinsdag 19 november een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De 40-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen) en feitelijk leiding geven aan deze verboden gedragingen. Zijn woning en een bedrijfspand in de gemeente Achtkarspelen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert Toezicht in Beeld 2024 en maakt toezichtprioriteiten bekend

Vorige week is Toezicht in Beeld 2024 gepubliceerd. In deze jaarlijkse publicatie geeft DNB een overzicht van de toezichtactiviteiten in het huidige jaar en de prioriteiten voor het komende jaar. Daarnaast geeft de publicatie inzicht in het risicobeeld van de financiële instellingen waarop we toezicht houden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraffen van 4 en 7 jaar tegen broers voor witwassen miljoenen euro’s via ondergronds bankieren

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en eiste hiervoor bij de rechtbank in Zwolle celstraffen van 4 en 7 jaar. De broers, 35 jaar en 31 jaar oud, stuurden vanuit Dubai een ‘fijnmazig netwerk’ van brokers en geldkoeriers aan dat in drie maanden voor miljoenen aan misdaadgeld verplaatste. Volgens de officieren van justitie van het Landelijk Parket behoorden de mannen tot de ‘wereldspelers’ in het netwerk van criminele bankiers. 

Read More
Print Friendly and PDF ^