Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen ondermijning

/

De Belastingdienst gaat meer doen om de organisatie weerbaarder te maken tegen criminele ondermijning. Bijvoorbeeld door het oprichten van een eigen veiligheidsbureau, het verder verbeteren van de gebruikersregistratie - logging - van applicaties die door medewerkers van verschillende dienstonderdelen worden gebruikt en door het versterken van de screenen van eigen en extern personeel. Dat staat in de Kamerbrief over dit onderwerp van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst) die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd. In de brief wordt ook ingegaan op het aan de Kamer toegezegde onderzoeksrapport over het verbeteren van de weerbaarheid binnen de dienst door KPMG.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB rapport Integriteitstoezicht in Beeld

/

DNB heeft het rapport "Integriteitstoezicht in Beeld" gepubliceerd. In dit rapport koppelt DNB in brede zin terug waar DNB positieve ontwikkelingen en kwetsbaarheden ziet waar het gaat om de beheersing van integriteitsrisico’s door financiële instellingen. De terugkoppeling is met name gebaseerd op de resultaten van toezichtonderzoeken die in de periode juli 2022 – december 2023 zijn uitgevoerd.

Tevens omvat het rapport sectoranalyses waarin DNB aangeeft welke relevante integriteitsrisico’s DNB onderscheidt bij verschillende sectoren van de financiële dienstverlening. Dit overzicht is met name gebaseerd op een analyse van externe bronnen en DNB’s integriteitsrisico rapportage (IRAP).

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

OM neemt afdoeningsbeslissingen in onderzoek misstanden zorgboerderij Wedde: seponering zaak klokkenluider

/

Het Openbaar Ministerie seponeert de zaken tegen vijf medewerksters van zorgboerderij Wedde. Vier anderen moeten zich bij de officier van justitie verantwoorden. In het onderzoek Wolfsklauw naar de misstanden op de voormalige zorgboerderij in Wedde heeft het openbaar ministerie de strafzaken tegen vijf medewerksters geseponeerd. Het openbaar ministerie acht weliswaar bewezen dat vier van hen zich in meer of mindere mate schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van één of meer bewoners van de zorgboerderij, maar acht hun aandeel in de misstanden zo klein, dat vervolging niet op zijn plaats is.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen

/

Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 miljoen euro. Ook zijn echtgenote wordt verdacht van witwassen. Op dinsdag 23 april is daarnaast een minderjarig familielid aangehouden wegens betrokkenheid bij het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro. De Rotterdamse toko van de verdachten fungeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder andere als plek waar criminelen misdaadgeld kunnen laten versturen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Rechtszekerheid en legaliteit in het ecocidewetsvoorstel

/

In deze bijdrage staat het recente wetsvoorstel van Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) centraal, dat als doel heeft om de ernstigste vormen van milieuvervuiling in Nederland strafbaar te stellen als ‘ecocide’. Het voorstel past in een wereldwijde trend van opkomende ecocidewetgeving. Het wetsvoorstel kan worden gezien als een moedige stap voorwaarts in de strijd tegen milieucriminaliteit, maar problemen omtrent het lex certa-beginsel en legaliteit zijn onverminderd aanwezig en vormen een serieuze bedreiging voor het slagen van het voorstel. Om het voorstel te verbeteren worden vier aanbevelingen gedaan: (1) er dienen er heldere grenzen te worden gesteld aan causaliteitsvereisten; (2) de vage delictsbestanddelen moeten worden geëxpliciteerd; (3) het opzetvereiste moet in lijn worden gebracht met de uitleg die de MvT daaraan geeft; en (4) om tegemoet te komen aan de wens van initiatiefnemer om middels het wetsvoorstel de administratieve afhankelijkheid te omzeilen dienen de delictsbestanddelen zó duidelijk te worden geformuleerd dat het te rechtvaardigen is dat een vergunning niet meer permitterend werkt. Daarvoor zullen de eerste twee aanbevelingen uitermate serieus moeten worden genomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^