Vijf verdachten aangehouden voor grootschalige belastingfraude

De FIOD heeft op dinsdag 4 juli in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude vijf verdachten aangehouden en twee panden doorzocht. De vijf mannen (36, 42, 43, 61 en 71) uit Amersfoort, Den Haag, Haarlem en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waterland zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrift en witwassen. De woning van de 42-jarige man uit Den Haag en een bedrijfspand in Den Haag zijn doorzocht waarbij beslag is gelegd op digitale en fysieke administratie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

VU Leergang Financieel-economisch strafrecht: handhaving, opsporing en verdediging

In de VU Leergang Financieel-economisch strafrecht: handhaving, opsporing en verdediging in Amsterdam gaat u aan de slag met de belangrijkste thema’s van het financieel strafrecht. Met een team van praktijkdocenten die hun sporen binnen dit rechtsgebied hebben verdiend, leert prof. mr. Roan Lamp u hoe fraudezaken zaken te behandelen, te begeleiden, op te sporen en hoe u uw client kan adviseren.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: 'Rule-based compliance programs are not effective'

Companies should concentrate on designing effective training programs by involving subsidiaries and tailoring content to be relevant to employees. These actions are fundamental to creating a sense of importance and connection to their daily work, says Dr. Kfir Manor. Kfir Manor has significant experience in corporate risk management and compliance programs within multinational corporations. His experience includes anti-bribery, financial compliance (SOX), data privacy, third-party risk management, professional practice (Pharma), and more. He has a PhD in law and has conducted research on the effect of legal environments on compliance programs (i.e. the level of regulation and enforcement) and establishing normative measurement methodologies. He started this year as Group Head Enterprise Risk Management & Compliance at Strauss Group in Israel. Prior to that, he spent 16 years at Novartis in various compliance roles, including eight years in global and regional roles, i.e.,  global risk and compliance monitoring manager regional risk assessment & monitoring Lead for Europe and Regional procurement (third-parties) compliance Head for Asia, Africa and Australia.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toezicht op voorbeeldgedrag, tegenspraak en zelfreflectie door de Autoriteit Financiële Markten

Een van de geleerde lessen van de financiële crisis is dat alleen het naleven van wet- en regelgeving door financiële ondernemingen onvoldoende is om schadelijk gedrag te voorkomen. Deze les is vertaald naar verwachtingen over leiderschap en organisatiecultuur. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt hier toezicht op. Omdat elke onderneming eigen patronen en gewoontes kent, is het niet mogelijk of zelfs onwenselijk om precies voor te schrijven hoe ondernemingen zich moeten gedragen. Om toch toezicht te kunnen houden maakt de AFM gebruik van gevalideerde zelfassessments, waarin de nadruk wordt gelegd op de mate waarin ondernemingen professionalisering op leiderschap- en cultuurthema’s zelf hebben vormgegeven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanbieden van steekpenningen om olietanker in Nigeria te bemachtigen

Twee verdachten, een bedrijf in de vorm van een BV en een natuurlijk persoon uit Vroomshoop van 54 jaar oud, de eigenaar van de desbetreffende BV, worden door het Openbaar Ministerie beschuldigt van niet ambtelijke omkoping van vier Nigeriaanse mannen in de periode van 1 januari 2017 tot 19 maart 2018 rond de bemiddeling en/of aankoop van een olietanker. Ook wordt de BV verweten valse facturen te hebben opgemaakt. Er is voor de BV een ontnemingsvordering uitgevaardigd van ongeveer 150.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^