Strafrechtelijke handhaving van de Wwft bij grootbanken

Bij de handhaving van de Wwft, stond het strafrecht decennialang op vrij grote afstand. In de afgelopen jaren is dat radicaal veranderd. Justitie heeft haar aandacht verlegd naar de grootbanken en de Wwft is inmiddels verbonden met de allergrootste strafrechtelijke schikking ooit. Strafrechtelijke handhaving van de Wwft bij de grootbanken lijkt een verdienmodel te zijn geworden. In deze bijdrage worden de nodige kritische kanttekeningen geplaatst bij deze ontwikkeling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toetsing aan het evenredigheidsbeginsel: gemeente mocht intrekking bijstand niet handhaven

Centrale Raad van Beroep 25 april 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:679

De gemeente Rotterdam heeft de bijstandsuitkering van een inwoner van die gemeente ingetrokken. De inwoner had binnen de gestelde termijn geen bankafschriften verstrekt. Daarom had de gemeente de bijstand opgeschort. Dit betekent dat deze inwoner de bijstand niet krijgt uitbetaald, zolang zij geen bankafschriften inlevert. Na een nieuwe termijn had zij nog steeds niets van zich laten horen. De gemeente heeft de bijstand daarom ingetrokken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Hoe handhaafbaar wordt de nieuwe IMVO-wetgeving en welke lessen biedt de handhavingspraktijk van de Europese Houtverordening?

Op 12 december 2022 heeft de rechtbank Amsterdam een onderneming en twee feitelijk leidinggevers veroordeeld voor het overtreden van zorgvuldigheidseisen bij het importeren van hout uit Myanmar. Dit is de eerste (gepubliceerde) strafrechtelijke veroordeling op dit gebied en past in de ontwikkeling waarin ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ voor ondernemingen steeds meer een wettelijke verplichting wordt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De strafbaarstelling en sanctionering van EU-sancties: een uniforme strafrechtelijke aanpak

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat de militaire Russische inval in Oekraïne plaatsvond. Vanuit de Europese Unie zijn sinds februari 2022 tien sanctiepakketten uitgevaardigd met een veelheid aan sancties tegen Rusland. De uitvoering en handhaving van de EU-sancties betreft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten zelf, met grote verschillen in uitvoering, implementatie en handhaving van de sancties tot gevolg. De Europese Commissie acht een gemeenschappelijke strafrechtelijke aanpak noodzakelijk en heeft een voorstel gepubliceerd voor de harmonisatie van de strafbaarstelling van schendingen van EU-sancties en de sanctionering daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

IntegriteitsWijzer

De IntegriteitsWijzer is een online vragenlijst die bestaat uit 35 vragen. De vragen zijn gebaseerd op de ‘Integriteit Infrastructuur’. De Integriteit Infrastructuur voorziet in een samenhangende integriteitsbenadering die zowel geschikt is voor de overheid als voor het bedrijfsleven.

Read More
Print Friendly and PDF ^