In het plan van aanpak witwassen zijn diverse maatregelen opgenomen om witwassen te voorkomen en te bestrijden, waaronder het intensiveren van de samenwerking tussen publieke en private partijen. Het plan is besproken met betrokken publieke en private partners en zij scharen zich allen achter dit plan. Zo is in dat kader onlangs de pilot Serious Crime Task Force (SCTF) van start gegaan, dat is ingebed in het Financieel Expertise Centrum.

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer, mede namens minister Grapperhaus, op 6 december jl. antwoorden op schriftelijke vragen gestuurd over het bericht ‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’.

De Kamer debatteerde op 3 december jl. met minister Hoekstra (Financiën) over strengere wetgeving tegen witwassen. Fraude. Afpersing. Liquidaties. Aanslagen. Zware criminelen en terroristen begaan vele misdaden met witgewassen geld. In Nederland gaat het jaarlijks om zo'n 16 miljard euro. "Het is het uur U voor de rechtsstaat." Zo verwoordt minister Hoekstra de urgentie van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Drie wetten moeten daarbij helpen.

In de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering wordt ook in de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden), in tegenstelling tot voorheen, een steeds actievere rol verwacht van de niet-financiële dienstverlener in de functie van poortwachter van het financiële stelsel.

Op 29 november jl. heeft Grapperhaus antwoord gegeven op Kamervragen van 21 oktober 2019 van het lid Van Nispen (SP) inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier.

“Beide verdachten hebben zich als financieel facilitator schuldig gemaakt aan het structureel witwassen van omvangrijke geldbedragen, gericht op het verhullen van de herkomst van crimineel geld.” Zo rekwireerden de officieren van justitie van het Landelijk Parket (OM) vanmiddag in een witwasonderzoek voor de rechtbank Rotterdam. Het OM eiste tegen de 58-jarige Nederlandse verdachte uit Andorra en 61-jarige Nederlandse verdachte uit Spanje gevangenisstraffen van 4,5 jaar met aftrek van het voorarrest voor het (gewoonte)witwassen van zo’n 3,5 miljoen euro tussen 14 december 2001 en 26 januari 2018.

Parket bij de Hoge Raad 19 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1164

Het middel bevat de klacht dat uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat de verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, een geldbedrag heeft omgezet. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat van ‘omzetten’ sprake is in geval van handelingen (vervanging, ruil, investering), waardoor de betrokkene een ander voorwerp verkrijgt dat het voordeel uit het oorspronkelijk misdrijf belichaamt. Het hof heeft overwogen dat de verdachte en zijn medeverdachten het geldbedrag hebben verworven door het medeplegen van de woninginbraak in plaats, terwijl de verdachte dat geldbedrag samen met anderen op de avond van 25 december 2012 daadwerkelijk voorhanden heeft gehad en heeft verdeeld.