Artikel: Een overzicht van de schikkingspraktijk bij financieeleconomische fraude

Op strafrechtelijk gebied wordt door het OM geschikt met marktpartijen en civielrechtelijk tussen belanghebbenden – zoals de VEB en curatoren – en marktpartijen. In deze bijdrage komen vooral de OM-schikkingen aan de orde. De recente schikking met ING Bank heeft veel emoties en discussies losgemaakt. Daarbij spelen niet alleen de strafbare feiten en de hoogte van het schikkingsbedrag een rol, maar vooral het feit dat bestuurders en werknemers (vooralsnog) de dans ontspringen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Over de grenzen van de herzieningsprocedure

Herziening ten voordele is binnen het Koninkrijk der Nederlanden niet eenduidig geregeld. De wettekst in het overzeese deel van het Koninkrijk wijkt op een aantal cruciale punten af van de wettekst in Nederland. Zowel het novumbegrip als de gerechtelijke instantie die herzieningszaken behandelt, verschilt binnen het Koninkrijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De meldplicht van de arts

Aan de bij euthanasie cruciale meldplicht van de arts wordt in zo’n 20% van de gevallen niet voldaan. Op z’n minst in een aantal daarvan is sprake van euthanasie in de zin van art. 293 lid 1 Sr. Deze bijdrage gaat na wat de oorzaken hiervan zijn. Vervolgens worden de plaats van de meldplicht in het juridische systeem en de strafbaarstelling van het niet melden geanalyseerd. De oplossing wordt niet gezocht in een aanpassing van juridische kwalificaties of controlemechanismen, maar in een niet geheel vrijblijvende verbeterde toepassing van het bestaande juridische kader op basis van betere kennis bij alle betrokkenen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Buitengerechtelijke afdoening van grote en bijzondere strafzaken in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering

Ten aanzien van de transactie en de strafbeschikking zijn vragen gerezen over het gebrek aan transparantie en het ‘op afstand zetten’ van de rechter. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering lijkt een uitgelezen moment om gehoor te geven aan deze discussie en, indien gewenst, wijzigingen in het systeem van buitengerechtelijke afdoening door te voeren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Openbronnenonderzoek als de nieuwe ‘tap’

Op grond van artikel 3 Politiewet is de politie bevoegd via open bronnen onderzoek te doen. Als dit onderzoek een vrijwel volledig beeld van een aspect van iemands persoon oplevert, moet er stelselmatige informatievoorziening worden ingezet (art. 126j Sv). Hoe dat in het nieuwe wetboek zal gaan is onduidelijk maar de stelselmatigheid zal het leidende criterium blijven. De commissie-Koops ontwikkelde een goed voorstel en nu moet de rechtspraktijk nader vorm geven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De AVG en e-discovery bij feitenonderzoek naar mogelijke onregelmatigheden door advocaten

Ondernemingen schakelen bij aanwijzingen van onregelmatigheden vaak advocaten in voor een feitenonderzoek. Een onderdeel daarvan is e-discovery: een samenstel van gegevensverwerkingen waarbij elektronische bedrijfsinformatie wordt veiliggesteld, opgeslagen, doorzoekbaar gemaakt en vervolgens onderzocht op relevantie. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) reguleert (onder meer) ‘geautomatiseerde’ verwerking van persoonsgegevens, en dus ook e-discovery bij feitenonderzoeken. Dat roept de vraag op welke eisen de AVG precies stelt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Informele handhaving

Toezichthouders op de Nederlandse financiële markten treffen meer informele dan formele maatregelen. Informele maatregelen kunnen zeer effectief zijn. Daardoor kunnen toezichthouders relatief snel optreden tegen onwenselijk gedrag of onwenselijk gedrag voorkomen. Belangrijke risico´s van informele maatregelen zijn dat de rechtsbescherming gering is en dat toezichthouders in plaats van de wetgever de norm feitelijk (kunnen) bepalen. Deze bijdrage geeft een beschouwing over informele handhaving op de Nederlandse financiële markten en bevat enkele concrete aanbevelingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De notaris in het verdachtenbankje

Notarissen wordt regelmatig gevraagd advies te geven of handelingen te verrichten die fiscale gevolgen hebben. Ontstaat later discussie over de aangifte zoals gedaan als gevolg van de uitgevoerde handeling, dan kan de notaris in voorkomende gevallen – naast de belastingplichtige zelf – in aanraking komen met de fiscale boete- en strafbepalingen. Voor zover bekend heeft de rechter zich tot op heden slechts één maal uitgelaten over een aan een notaris opgelegde medeplegersboete.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB

Heeft u geregeld te maken met zaken omtrent de rechtsbescherming tegen toezicht en handhaving door financiële toezichthouders in Nederland? Dit preadvies bereidt u voor op het handelen van de toezichthouder. Dit is de eerste uitgave die het verweer tegen zowel de formele als informele instrumenten behandelt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Criminal Liability of Managers in Europe

Every managerial decision is risky, at least to some extent. Conducting business is impossible without venturing into new territories and even the most ordinary daily choices could turn out to be failures. Excessive risk, however, can be very detrimental as was starkly illustrated by the most recent financial crisis. By criminalising managers' excessive risk-taking criminal law enters a sphere which is at the core of the activity it affects. At the same time it provides for criminal punishment for courses of conduct that, without doubt, can be extremely harmful.

Read More
Print Friendly and PDF ^