Rechtbank Noord-Nederland 19 oktober 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:4337

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van munitie en het aangelegd aanwezig hebben van een jammer. Een jammer is gebouwd en ontworpen om GSM- en GPS-signalen te verstoren en wordt in het criminele circuit gebruikt om buiten het zicht van de politie te kunnen manoeuvreren.

Rechtbank Gelderland 2 november 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4709

De rechtbank veroordeelt een 38-jarige man uit Arnhem voor diefstallen uit 3 woningen en voor identiteitsfraude tot een gevangenisstraf van 7 maanden.

Een drietal verdachten, respectievelijk 54, 64 en 75 jaar oud, is veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en werkstraffen van 120 respectievelijk 240 uren, omdat zij in de periode van maart 2007 tot en met augustus 2007 dan wel mei 2009 gezamenlijk valsheid in geschrifte hebben gepleegd en ruim een miljoen euro hebben verduisterd. Daarnaast hebben zij, en de 75-jarige echtgenote van één van hen, zich tot februari 2012 schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen.

Rechtbank Overijssel 30 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4088

Een Tilburgs autoverhuurbedrijf en 3 bestuurders zijn vrijgesproken van witwassen. Dat geld zou volgens het openbaar ministerie afkomstig zijn uit illegale activiteiten van een landelijke motorclub en gebruikt worden om auto’s te huren. De rechtbank oordeelt dat uit het dossier niet blijkt dat het geld uit misdrijven afkomstig is. Ook niet dat het autoverhuurbedrijf dit wist of er een vermoeden van had.

Rechtbank Overijssel 15 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3847

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de verduistering van een bedrag van €30.000 dat toebehoorde aan slachtoffer. Verdachte heeft daardoor aan slachtoffer, die in moeilijke persoonlijke omstandigheden verkeerde, grote financiële schade toegebracht.

Rechtbank Gelderland 20 september 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4098

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Hij heeft als dierenarts valse informatie opgenomen in een overlijdensattest van een paard. Door de handelswijze van verdachte werd het een ander mogelijk gemaakt om een verzekeringsmaatschappij op te lichten.

De Noordelijke Fraudekamer van de Rechtbank Noord-Nederland heeft 13 verdachten veroordeeld voor onder andere oplichting en witwassen in een grootschalige aquisitiefraudezaak. De hoofdverdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. Uit het onderzoek, genaamd ‘Chryseis’, kwam naar voren dat gedurende een half jaar enkele tientallen personen stelselmatig zijn opgelicht voor een totaalbedrag van ongeveer € 300.000,-. Eén van de verdachten van witwassen werd vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs.