Minister Grapperhaus heeft vorige week Kamervragen van leden Van Dam, Van Toorenburg (beiden CDA) en Kuiken (PvdA) beantwoord naar aanleiding van het bericht 'Geheim telefoonverkeer legt ernstige corruptie bij politie bloot'.
Read MoreRecently, the French Anti-Corruption Agency (AFA) has published it’s annual report. Last year, the Agency consolidated its strategy and maintained a steady pace in its audit and advisory activities with 36 new audits, 50 training sessions, and 69 awareness-raising initiatives. Another important milestone was the government’s adoption of the first multi-year plan to fight corruption. The plan will be implemented in 2020, 2021 and 2022. It concerns everyone from individual citizens, to businesses and local governments. It also provides for the priority deployment of measures to prevent and detect corruption by all ministries and their devolved departments.
Read MoreStaatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft antwoord gegeven op eerder gestelde kamervragen van Krol aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mogelijke integriteitsschendingen bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a te Den Haag.
Read MoreIemand die in hoedanigheid – als ‘orgaan’ van een rechtspersoon of als vertegenwoordiger etc. – optreedt, verliest niet elke eigen verantwoordelijkheid. Niemand kan zich voor zijn keuzes en handelen verschuilen achter een andere entiteit. De bestuurder van een vennootschap die selectief betaalt, kan civielrechtelijk persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Degene die zich ‘als ambtenaar in de functie van Gedeputeerde van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland’ inlaat met omkoping en witwassen, kan strafrechtelijk worden veroordeeld. Ook kan een bestuurder van een vennootschap onder omstandigheden bestuursrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor ‘de afvoer van heterogeen restafval’. Hoe zit dat met de curator?
Read MoreDe handhaving van buitenlandse omkoping door Nederland is verbeterd na de oprichting van gespecialiseerde opsporings- en vervolgingsteams. Toch is slechts een klein aantal zaken afgerond in verhouding tot de omvang en het risicoprofiel van de Nederlandse economie: in vijf buitenlandse omkopingszaken zijn tot nu toe slechts zeven bedrijven en twee personen gesanctioneerd, alle door middel van buitengerechtelijke afdoeningen. Daarnaast zijn er verontrustende voorbeelden van vergelding tegen klokkenluiders die melding hebben gemaakt van buitenlandse omkoping. Dat blijkt uit het Nederlandse Fase 4-verslag van de OESO.
Read MoreThe UK Government has asked the Law Commission to investigate the laws around corporate criminal liability and provide options to reform them. Concerns have been raised over the effectiveness of current laws in criminalising corporate entities when they commit economic crime. Calls for reform have been revived following the mixed success of recent high-profile prosecutions. Without action to reform this area of law, there is a risk that the UK will fall behind international standards in the prosecution of economic crime.
Read MoreHoe grip te krijgen op het gedrag van medewerkers? Uit het nieuws van de afgelopen tijd lijkt deze vraag ‘de heilige graal’ te zijn waar iedereen in organisaties naar op zoek is. De risico’s die het gedragsrisico (Conduct risk) met zich meebrengt zijn legio. De kranten staan bol van voorbeelden hoe gedrag leidt tot schade aan klanten met als gevolg onder andere boetes en waar mogelijk zelfs vervolging. De auteurs gaan in dit artikel op zoek naar de ‘Heilige Graal’ met als doel een schatkaart te tekenen om de lezer dichter bij de vindplaats van deze graal te brengen.
Read MoreTransparantie is booming. Zowel klanten als medewerkers vragen om organisaties die openheid geven. Transparantie wordt ook afgedwongen door de overheid via wetten en regelgeving. De toegenomen aandacht voor openheid is een bredere trend. Zie bijvoorbeeld het Top 10 Ethics & Compliance Trends Report 2019 van Navex. Daarin valt te lezen dat transparantie de uitdagingen en kansen bepaalt van onze industrie, of het nu gaat om gegevensgebruik en privacy, de aanpak van seksuele intimidatie of mensenrechten.
Read MoreOndernemingen die – in welke sector dan ook – opereren vanuit Nederland zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met toenemende, complexe regelgeving en handhaving op het gebied van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Met de komst van verreikende anti-bribery & corruption wetgeving in landen als de VS, het VK en Frankrijk geldt dit in het bijzonder voor ondernemingen die ook buiten de Nederlandse grenzen actief zijn. Daar komt bij dat uit recente, spraakmakende handhavingsoperaties blijkt dat nationale opsporings- en handhavingsautoriteiten in de aanpak van financieel-economische criminaliteit steeds gecoördineerder te werk gaan door actieve samenwerking met hun buitenlandse evenknieën.
Read MoreCompliance officers zijn er steeds meer van overtuigd dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de organisatiecultuur en het gedrag van medewerkers. Deze overtuiging komt voort uit het feit dat men heeft gemerkt dat een focus op regels en processen alleen niet tot de gewenste resultaten leidt. Inzicht in de organisatiecultuur helpt bij het bepalen wat mogelijke oorzaken van incidenten zijn en wanneer het compliancebeleid effectief is.
Read More