Een corrupt gebleken douanier uit de Rotterdamse haven is in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf. Twee andere mannen, een Rotterdammer en een Schiedammer, zijn veroordeeld tot tien jaar en vier jaar gevangenisstraf. Deze straffen zijn gelijk aan de straffen die de Rotterdamse rechtbank heeft opgelegd.
Read MoreHet ministerie van Financiën heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van twee mogelijke misdrijven rondom de fraude-onderzoeken met de kinderopvangtoeslag: het ambtsmisdrijf knevelarij en het misdrijf beroepsmatige discriminatie. Het OM zal de aangifte onderzoeken. De aangifte heeft betrekking op werkzaamheden van de Belastingdienst, meer in het bijzonder het Managementteam Fraude, het Combiteam Aanpak Facilitators en de Directie Toeslagen.
Read MoreDe meeste Eerste Kamerleden hebben naast hun parlementaire functie een of meer andere functies bij de overheid, in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties. Deze combinatie van functies kan risicovol zijn met het oog op (de schijn van) belangenverstrengeling. De nieuwe Gedragscode integriteit Eerste Kamer bevat een aantal voorschriften die het tegengaan van belangenverstrengeling betreffen.
Read MoreDe Amerikaanse DOJ zet een nieuw onderdeel op binnen de Fraud Section van de Criminal Division dat zich zal richten op kwesties die verband houden met verschoningsrecht in fraudezaken. Dat er een apart team wordt geformeerd blijkt uit een recente vacature(tekst) van de DOJ.
Read MoreHet hof Amsterdam heeft op 11 maart 2020 arrest gewezen in de strafzaken van een ambtenaar die ervan werd verdacht zich te hebben laten omkopen, en een ondernemer die de betreffende giften zou hebben gedaan, en om die reden eveneens werd vervolgd. De arresten beschrijven vrij uitgebreid de toetsingskaders die de strafrechter bij ambtelijke omkoping hanteert.
Read MoreDe vraag of sprake is van slachtoffers van corruptie is niet eenduidig te beantwoorden. Hierover vindt (internationale) discussie plaats. Enerzijds kan worden beargumenteerd dat corruptie geen rechtstreekse slachtoffers maakt en is het zelfs mogelijk dat er sprake is van corruptie zonder schade. Anderzijds kan corruptie juist leiden tot enorme maatschappelijke en financiële schades waar hele samenlevingen slachtoffer van zijn, zij het niet in primaire vorm.
Read MoreOver de wenselijkheid en noodzakelijkheid van rechterlijke toetsing van hoge transacties is de afgelopen jaren veel geschreven. Dit artikel beziet de vraag vanuit een ander perspectief. Hoe moet het wegvallen van de eis van ministeriële toetsing van hoge transacties ten behoeve van het invoeren van een eis van rechterlijke toetsing worden geduid in het licht van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het Openbaar Ministerie?
Read MoreThe 2019 Global Enforcement Report offers analyses of investigations and enforcement actions concerning the bribery of government officials from the enactment of the FCPA: 2019 was a relatively slow year for enforcement actions in transnational bribery cases. Both global and U.S. enforcement numbers in cases involving bribery of foreign officials dropped, with a 19% decrease in U.S. enforcement actions and a 45% decrease in non-U.S. enforcement actions—though the resulting enforcement levels were not out of line with historical trends of anti-bribery enforcement.
Read MoreEerder dit jaar is begonnen aan de opbouw van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) dat bestaat uit dedicated specialisten van de politie, Openbaar Ministerie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst. Het MIT kan nu met structureel geld uitgroeien naar een zelfstandige team van specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing. Het (inter)nationaal opererende team is aanvullend op andere bestaande diensten en zal zich toeleggen op het blootleggen en verstoren van criminele bedrijfsprocessen.
Read MoreDe Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft het onderzoek naar het Brits-Nederlandse Shell en het Italiaanse Eni in het kader van mogelijke corruptie bij de aankoop een Nigeriaans olieveld stopgezet. Dat maakte de twee bedrijven vorige week bekend. De twee oliemaatschappijen staan op dit moment voor de rechter in Milaan vanwege de verdenking van het betalen van steekpenningen en corruptie bij de aankoop van het olieveld OPL 245 in Nigeria in 2011.
Read More