Veroordeling tot geldboete wegens nalaten om ongebruikelijke transactie te melden

Rechtbank Den Haag 22 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16946 (gepubliceerd op 30 juni 2015) De verdachte wordt veroordeeld tot een geldboete ter hoogte van €19.000 wegens het als feitelijk leidinggever van een vennootschap (een autobedrijf) in strijd met artikel 16 Wwft nalaten om een ongebruikelijke transactie (tijdig) te (doen) melden bij het daartoe bestemde meldpunt. In casu ging het om een contante betaling van (in totaal) €87.500.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF