Verdachte heeft zich ervoor geleend mee te werken aan schijnconstructie om geld wit te wassen door het aangaan van een lening & via een Duitse bank aankopen van panden

Rechtbank Noord-Nederland 4 juli 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:3216

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen van geld dat door zijn medeverdachte medeverdachte 1 was verkregen uit strafbare feiten gepleegd door naam BVvan welke vennootschap die medeverdachte 1 oprichter en directeur was. Verdachte heeft zich ervoor geleend mee te werken aan een schijnconstructie om geld wit te wassen door het op papier aangaan van een lening en via een Duitse bank aankopen van een tweetal panden in plaats. Voorts heeft verdachte zich ervoor geleend in een door hem in Duitsland gehuurde kluis voor die medeverdachte 1 een groot geldbedrag en twee kilo goud te verhullen, eveneens afkomstig van strafbare feiten.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot

  • een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar;
  • een taakstraf bestaande uit 180 uren werkstraf.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF