Bedrag van 1,5 miljoen witgewassen met zorgfraude: OM eist 22 maanden

/

op 23 oktober stond een 41-jarige verdachte uit Den Haag voor de rechtbank Amsterdam. Zij wordt verdacht van het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro door het plegen van zorgfraude in de thuiszorg en wijkverpleging. In een periode van oktober 2016 tot en met augustus 2018 zou zij bijna een dubbel aantal uren meer aan verleende zorg gedeclareerd hebben bij zorgverzekeraars, dan er daadwerkelijk verleend is. Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat deze gelden zijn witgewassen door onder andere grote contante geldbedragen op te nemen en te investeren in vastgoed. Het OM eist daarvoor 22 maanden gevangenisstraf.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Observaties over de verhouding tussen algemene wetten en bijzondere wetten

/

In dit artikel wordt betoogd dat bij mogelijke strijd tussen algemene en bijzondere wetten in beginsel van de algemene wet moet worden uitgegaan. De argumentatie hiervoor is aangevoerd dat het karakter van algemene wetten dat uitgangspunt rechtvaardigt en dat voor het tegengestelde uitgangspunt het wetgevingsproces niet rationeel genoeg is. De wetgever dient de vrijheid te hebben van een algemene wet af te wijken, mits hij dit expliciet doet, de afwijking motiveert en op een andere wijze voorziet in de waarborgen die de algemene wet biedt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Cursus Verschoningsrecht in fraude- en corruptiezaken

/

Er is al jaren veel te doen rondom het verschoningsrecht. Zo klonk vanuit verschillende hoeken kritiek op de reikwijdte van het verschoningsrecht, bijvoorbeeld omdat het de opsporing van strafbare feiten zou beperken of omdat bepaalde werkzaamheden van de advocaat (zoals het doen van intern onderzoek) ten onrechte onder het verschoningsrecht zouden vallen. Anderzijds zijn vanuit de zijde van de advocatuur zorgen geuit over de waarborging van het verschoningsrecht door opsporingsautoriteiten (waaronder het Openbaar Ministerie) bij het verrichten van opsporingsonderzoek. De discussies hieromtrent lijken nog lang niet beslecht.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

De misthoorn en zelfonderzoek: is zelfonderzoek een goed idee?

/

Zelfonderzoek door bedrijven wordt nogal eens – ook in de politiek – met argwaan bekeken. Francien Rense, partner in de corporate defense-praktijk van Greenberg Traurig, ziet juist grote voordelen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Tussen integriteit en opportunisme

/

In een zaak die speelde bij de voorzieningenrechter in Den Haag kwam de vraag aan bod of een inschrijver (Odido) kan worden uitgesloten van een aanbestedingsprocedure op grond van de facultatieve uitsluitingsgronden ‘valse verklaring’ (artikel 2.87 lid 1 sub h Aanbestedingswet 2012) en ‘onrechtmatige beïnvloeding besluitvormingsproces’ (artikel 2.87 lid 1 sub i Aanbestedingswet 2012) vanwege de door de inschrijver gegeven antwoorden op de kwalitatieve gunningcriteria. De voorzieningenrechter oordeelt dat de aanbestedende dienst in redelijkheid tot de beslissing tot uitsluiting kon komen. Dit oordeel behoeft bespreking, aangezien de consequenties voor een inschrijver die te enthousiast inschrijft op een Europese aanbestedingsprocedure groot kunnen zijn indien dit vonnis navolging zou krijgen. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^