Cursus Witwassen in het Financieel-economisch strafrecht

Tijdens deze cursus worden alle facetten van witwassen uitgebreid behandeld. De cursus is gericht op advocaten, officieren van justitie, (bijzondere) opsporingsambtenaren, handhavers, toezichthouders, rechters, dienstverleners, beleidsmakers en compliance professionals die zich willen verdiepen in het materiƫle recht van witwassen en de toepassing ervan in de praktijk. Het fenomeen witwassen is tegenwoordig niet meer uit het Nederlandse strafrecht weg te denken. Sinds de invoering in 2001 hebben de strafbaarstellingen van witwassen een hoge vlucht genomen. Mede als gevolg van het zeer ruime toepassingsbereik en het voortdurende karakter van het delict, vormen de strafbaarstellingen een belangrijk middel in de bestrijding van crimineel vermogen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De Wet op de politieke partijen

Het conceptvoorstel voor de Wet op de politieke partijen adresseert een aantal gebreken in de bestaande regels omtrent politieke partijen. Decentrale politieke partijen moeten nu ook gesubsidieerd gaan worden, zij moeten transparantie gaan betrachten over ontvangen donaties en er komt een onafhankelijke toezichthouder. Bij de beoogde vormgeving van de regels op dit gebied zijn weliswaar enkele kanttekeningen te plaatsen, maar de aangekondigde stappen zijn in beginsel welkom. Datzelfde geldt voor de nieuwe regeling omtrent het partijverbod, die voorziet in een specifiekere verbodsgrondslag dan het onbepaalde openbare ordebegrip van artikel 2:20 BW. Minder voor de hand liggend zijn de overige regels die sterk leunen op het belang van transparantie. Blijkens het voorstel moet de kiezer zijn keuze niet langer ā€˜slechts’ kunnen baseren op de standpunten van partijen en hun financiĆ«le integriteit, zoals nu het geval is, maar moet hij daarbij ook de interne partijstructuur en de wijze van campagnevoering in ogenschouw kunnen nemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen en aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar bankhelpdeskfraude

Aanhoudingen en verschillende doorzoekingen in woningen waren het resultaat van een actiedag in het kader van een grootschalig onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Op woensdag 22 maart jl. hielden politie en justitie vier personen aan en werden drie woningen doorzocht. Ruim 150 aangiften komen in dit onderzoek naar voren, met een totaal schadebedrag van 1,6 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CBb: Forensisch accountant (Peter Schimmel) onvoldoende kritisch maar geen integriteitverwijt

College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 april 2023, ECLI:NL:CBB:2023:168

Een forensisch accountant had in 2017 van het management van een internationaal opererend bedrijf opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de wijze waarop de klachten van een tweetal werknemers (klokkenluiders) in een intern onderzoek waren behandeld en afgedaan. In zijn rapport concludeerde hij dat de klachten naar behoren waren afgehandeld. Ook ging hij akkoord met een persbericht van het bedrijf waarin werd vermeld dat hij de uitkomst van het interne onderzoek onderschreef. De klokkenluiders dienden klachten tegen hem in bij de accountantskamer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Kwartaal Update Straf(proces)recht

Het Nederlandse strafrecht is continue in beweging. Deze cursus is een essentiƫle opfrisser voor iedereen die zich met het strafrecht bezighoudt. Deelnemers krijgen een volwaardig overzicht van actuele (praktijkgerichte) ontwikkelingen in het strafrecht. In een dag wordt een compleet beeld geschetst van recente gebeurtenissen en verschuivingen op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Welke wetten en regels maakten hun entree? Wat is de meest kenmerkende rechtspraak? Welke inzichten en beschouwingen kwamen naar boven in de vakliteratuur?

Read More
Print Friendly and PDF ^