Doorzoekingen bij autoverkoopbedrijven in onderzoek naar BTW carrouselfraude

/

De FIOD heeft op 16 januari doorzoekingen gedaan bij 3 autoverkoopbedrijven in de gemeenten Apeldoorn en Hillegom, in een woning in Zandvoort en een accountskantoor in Zwanenburg. Ook is bij 2 accountantskantoren in Elst Gld en Ruurlo administratie gevorderd. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke BTW carrouselfraude bij de levering van dure auto’s vanuit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland aan afnemers in Oost-Europa.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Ambtshalve opmerkingen AG over de eisen die gelden voor een schriftelijk eindarrest als Hof ex art. 345 lid 1 Sv “aanstonds” na afloop van het onderzoek uitspraak doet

/

Parket bij de Hoge Raad 7 november 2017, ECLI:NL:PHR:2017:1385

Het derde middel vormt aanleiding voor de AG om enkele opmerkingen te maken over de eisen die gelden als de rechtbank of het hof op de voet van art. 345 lid 1 Sv ‘aanstonds’ uitspraak doet. Het gaat daarbij in het bijzonder om de vraag of – zoals in de onderhavige zaak is geschied – in het schriftelijke eindvonnis of arrest voor de motivering van de uitspraak mag worden verwezen naar het proces-verbaal van de terechtzitting waarop die uitspraak is gedaan.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling ambtenaar veroordeeld tot gevangenisstraf voor oplichten illegale vreemdeling

/

Rechtbank Amsterdam 28 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:9801

Verdachte heeft een slachtoffer 1, een illegale vreemdeling, voor 8100 euro opgelicht door hem voor te spiegelen dat hij een verblijfsvergunning voor hem kon regelen en hem daarvoor te laten betalen. Hij heeft zich verder schuldig gemaakt aan een poging tot oplichting van twee andere personen. Bij verdachte thuis en op zijn werk zijn documenten gevonden die door verdachte valselijk zijn opgemaakt of vervalst.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Europees Parlement wil Europese aanpak fraude kilometertellers

/

Volgens het Europees Parlement wordt er voor minstens 1.31 miljard euro gefraudeerd met kilometertellers in tweedehands auto's. In een onlangs uitgebracht rapport roept het Europees Parlement op tot een Europese aanpak om dit probleem te bestrijden. Een van de voorstellen is om het Belgische car-pass systeem in heel Europa te implementeren.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Opkopers beboet wegens verzaken digitale registratieplicht

/

Vier opkopers in Amsterdam die hun ingekochte tweedehands goederen niet in het Digitale Opkopersregister (DOR) registreren, hebben een strafbeschikking opgelegd gekregen door de officier van justitie. De opkopers van tweedehands goederen moeten een geldboete betalen van €750. Het gebruik van het Digitale Opkopersregister is sinds 1 november 2016 in Amsterdam wettelijk verplicht.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^