Vrijspraak faillissementsfraude & valsheid in geschrift

/

Rechtbank Noord-Nederland 23 juni 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2248

Ter terechtzitting is komen vast te staan dat de door verdachte getekende formulieren naar waarheid zijn ingevuld, zodat geen sprake is geweest van vervalsing. Evenmin kan worden bewezen dat verdachte een rol heeft gehad bij de faillissementsfraude die aan zijn medeverdachte werd verweten, nu de rechtbank bij vonnis van heden deze medeverdachte daarvan heeft vrijgesproken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Falende motiveringsklacht bedrieglijke verkorting. Conclusie AG mbt overgangsrecht Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude.

/

Hoge Raad 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:430

Het middel klaagt over het bewijs van het onderdeel dat verdachte zou hebben gehandeld ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers. De cassatieschriftuur noemt het een vaststaand feit dat het niet juist voeren van de boekhouding een aanmerkelijke kans geeft dat schuldeisers in het faillissement worden benadeeld. Volgens het hof zou aan dit onderdeel van de bewezenverklaring zijn voldaan omdat verdachte heeft nagelaten maatregelen te nemen om de boekhouding op orde te krijgen op het moment dat hij rekening hield met het faillissement van de rechtspersoon. Maar – zo betoogt de steller van het middel – verdachte heeft niet anders gedaan dan het beleid voortgezet dat ook al eerder bestond, vóór de dreiging van het faillissement.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer akkoord met versterking positie curator

/

De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2017 ingestemd met het voorstel dat in de Faillissementswet (Fw) de informatiepositie van de curator versterkt. De postitie van de curator wordt door de inlichtingen- en medewerkingsplichten en de plicht tot het overleggen van de administratie in faillissement sterker en duidelijker. Met het voorstel krijgt de curator meer mogelijkheden om onregelmatigheden rondom een faillissement op te sporen en aan te pakken. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Column: Nieuwe faillissementswet doorbreekt geheimhouding

/

Door Wiebe de Vries (Jaeger)

Om faillissementsfraude te bestrijden krijgt de curator in de nieuwe wetgeving meer taken toebedeeld. In het parlement bestaat discussie over de mate waarin een failliet maar bijvoorbeeld ook zijn adviseur moet meewerken op het moment een curator om informatie vraagt. Wat doet u (in elk geval zo lang de wetgever er nog niet over uit is)?

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Amerikaanse zakenman veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens oplichtingen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude

/

Rechtbank Overijssel 16 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:769

Een 53-jarige verdachte uit de Verenigde Staten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De man is schuldig bevonden aan meerdere oplichtingen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Hij deed zich voor als kapitaalkrachtige zakenman en wist met valse beloftes telkens op grote schaal grote geldbedragen, goederen en diensten los te krijgen. De verdachte moet zo’n 635.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^