De FIOD heeft dinsdag 26 januari drie mannen van 41, 37 en 23 jaar aangehouden in een witwasonderzoek. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft dinsdag 26 januari 32 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een 38-jarige man uit Rusland. Het OM verdenkt hem van gewoontewitwassen via grootschalige en internationale handel in bitcoins.
Read MoreHet Openbaar Ministerie in Leeuwarden heeft in hoger beroep gevangenisstraffen van 27 maanden en 15 maanden geëist tegen een echtpaar uit Kropswolde. Dit echtpaar wordt verdacht van het witwassen van grote hoeveelheden geld en het gebruiken van valse documenten.
Read MoreHet Ondermijningslab, dat in 2017 als proef van start ging als een samenwerking tussen TNO en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, is een succes en daarom vanaf dit jaar landelijk uitgerold. De hands-on werkwijze van het lab spreekt Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en hun partners gemeenten, OM en politie zeer aan, aldus Kees d’Huy, business director Nationale Veiligheid bij TNO.
Read MoreThe report Money laundering and terrorism financing trends in MONEYVAL jurisdictions during the COVID-19 crisis outlines general assumptions and preliminary conclusions on threats, vulnerabilities, and best practices identified during the ongoing corona pandemic. The report is based on information received from its members. It aims to assist policymakers, practitioners, and the private sector in applying a more targeted and effective response to emerging ML/TF risks.
Read More
