Er zal meer aandacht worden besteed aan het waarborgen van de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties. Ook kan het OM - zij het in uitzonderlijke gevallen - gegevens van meldingsplichtige instellingen in het strafdossier anonimiseren. Dat blijkt uit een Kamerbrief over de voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit.
Read MoreAls bewindvoerder van een erfenis vier miljoen euro verduisteren. Volgens het Openbaar Ministerie zijn twee mannen daarvoor verantwoordelijk. Daarom heeft de AG in hoger beroep gevangenisstraffen van 36 en 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, geëist. De hoogste straf tegen een 58-jarige man uit Roden, de andere tegen een 42-jarige man uit Midwolda. Ook moeten de mannen volgens de AG de vier miljoen euro terugbetalen aan het slachtoffer.
Read MoreIn een witwasonderzoek zijn diverse verdachten aangehouden. Een verdachte Rotterdammer was bestuurder van verschillende stichtingen. Hij heeft vermoedelijk namens die stichtingen voor ruim 1,5 miljoen euro aan valse facturen naar een vijftal reguliere ondernemingen gestuurd.
Read MoreDe afgelopen periode waren er kritische geluiden op transacties die het Openbaar Ministerie is aangegaan: men mist een rechterlijke toetsing. De minister van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd hier een wettelijke regeling voor te zullen opstellen. Vooruitlopend op de wettelijke regeling heeft het College van procureurs-generaal in afstemming met de minister besloten een aangepaste aanwijzing voor hoge transacties uit te vaardigen.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 4 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2977
De verdachte heeft zich gedurende meerdere jaren schuldig gemaakt aan belastingfraude door opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting te doen en opzettelijk geen administratie te voeren. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een bedrag van € 399,617.
Read More
