Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd

/

Op 21 juli 2020 is de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van het Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerd. Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EBA launches consultation to revise its Guidelines on internal governance

/

The European Banking Authority (EBA) launched today a public consultation to revise its Guidelines on internal governance This review takes into account the amendments introduced by the fifth Capital Requirements Directive (CRD V) and the Investment Firms Directive (IFD) in relation to credit institutions’ sound and effective governance arrangements.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Tienduizenden witwasmeldingen, amper strafzaken

/

Er volgen amper strafzaken uit de tienduizenden witwasmeldingen die opsporingsinstanties jaarlijks binnenkrijgen via banken en accountants. Voor het Openbaar Ministerie is de kwaliteit van die meldingen te laag om er makkelijk mee naar de rechter te stappen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe vormen van oplichting en fraude

/

Justitiële verkenningen heeft een themanummer uitgebracht, waarin de auteurs nieuwe vormen van oplichting en fraude belichten die zich vooral (maar niet uitsluitend) manifesteren in communicatie via internet, e-mail en digitale applicaties zoals betaalapps. We richten het vizier op de daders en hun slachtoffers. Welke methoden hanteren daders, en hoe kunnen zij succesvol zijn via nieuwe kanalen? Welke schade wordt aangericht en hoe gaan slachtoffers met die schade om? Hoe kunnen burgers weerbaarder worden gemaakt tegen deze nieuwe criminaliteitsvormen?

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gebruik van Big Data/algoritmen – het risico bij ongelijke behandeling voor klanten van financiële ondernemingen en de rol van compliance

/

In dit artikel bespreken de auteurs in hoeverre financiële ondernemingen klanten op basis van Big Data en algoritmen verschillend mogen behandelen en waarop financiële ondernemingen dan moeten letten. Hoewel dit artikel is toegespitst op financiële ondernemingen, zijn vergelijkbare principes ook van toepassing bij ondernemingen buiten de financiële sector.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^