Voor meer dan 10 miljoen euro beslag in onderzoek naar recyclingbedrijf in Limburg

/

De politie, FIOD en OM hebben met hulp van Defensie beslag gelegd op honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen. Daarnaast is voor ruim een miljoen euro beslag gelegd op contant geld, onroerend goed, auto’s en horloges. Dit gebeurde in een onderzoek naar een Limburgs recyclingbedrijf. De afgelopen dagen is het terrein onderzocht met geavanceerde apparatuur van Defensie. De verdenking is dat het bedrijf zich bezig houdt met het witwassen van criminele geldstromen, valsheid in geschrift, heling en diverse milieudelicten. Bij de doorzoekingen zijn ook circa tien vuurwapens en munitie aangetroffen. Daarvoor zijn twee functionarissen van het bedrijf aangehouden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Invallen bij Duitse FIU

/

Justitie in Duitsland heeft dinsdag invallen gedaan bij de Duitse opsporingsdienst Financial Intelligence Unit (FIU) in Keulen. Volgens Duitse media heeft de antiwitwasdienst signalen van banken over mogelijke corruptie of witwaspraktijken niet tijdig of helemaal niet doorgegeven aan de Duitse politie of justitie. Het onderzoek zou onder meer betrekking hebben op tientallen bankrekeningen bij Duitse banken in Afrikaanse landen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Bestraffing van de compliance officer bij non-compliance trustkantoor – een reëel risico?

/

Zowel wetgever als toezichthouder zetten in op een actieve compliance officer bij trustkantoren. Deze wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat trustkantoren niet over de schreef gaan. Dit heeft niet alleen geleid tot een aanscherping van de regels die gelden voor de compliance officer van een trustkantoor, maar ook tot een oproep van de toezichthouder aan de compliance officer om actief toe te zien op de beheersing van integriteitsrisico’s. In deze bijdrage wordt verkend onder welke omstandigheden de compliance officer het risico loopt te worden bestraft vanwege door het trustkantoor begane verboden gedragingen. Geconcludeerd

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Cops, Firefighters, and Scapegoats: Anti-Money Laundering (AML) Professionals in an Era of Regulatory Bulimia

/

This article contributes to the literature on AML professionals in major US banks and their occupational culture through semi-structured interviews with 22 senior AML specialists. It investigates their understanding of their ambiguous role at the intersection of regulation, law enforcement and profit-making, and their perception of what effectiveness and success within their role means given competing objectives. Also probed are the interviewees' value-orientations and location amid political, economic and regulatory/legal changes and employment pressures.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wijziging Bwft BES

/

Op 10 juli jl is het de Wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Bwft BES) ter consultatie gepubliceerd. Met onderhavig besluit worden enkele wijzigingen aangebracht in het Bwft BES. Aanleiding voor de wijziging is de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES).

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^