The Association of Certified Fraud Examiners has published the 2020 edition of the Report to the Nations, a study of the impact occupational fraud has on organizations throughout the world. This study represents the most comprehensive examination available of the costs, methods, victims, and perpetrators of occupational fraud.
Read MoreOp 16 april is een nieuwe versie gepubliceerd van de indicatoren die kunnen leiden tot een verdenking van witwassen. Zowel voor het komen tot een verdenking van witwassen als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van algemene bekendheid en de overige indicatoren.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag haar jaarverslag 2019 gepubliceerd en legt daarin verantwoording af over haar activiteiten en de resultaten daarvan. Ten aanzien van het speerpunt ‘Tegengaan witwassen en andere financieel economische criminaliteit’ blijkt dat in 2019 de nodige (thema)onderzoeken hierover hebben plaatsgevonden met de nodige bevindingen (o.a over SIRA voor accountantsorganisaties maar ook BI/BO's).
Read MoreGerechtshof Den Haag 17 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:560
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting, verduistering, valsheid in geschrift en witwassen. De verdachte heeft door zijn handelingen de Hoge School Rotterdam voor ruim €100.000 benadeeld
Read MoreAccording to a recent study, the total projected cost of financial crime compliance across all financial institutions in the key markets of APAC, EMEA, LATAM and North America is $180.9 billion. This global report takes a detailed look into the factors driving financial crime compliance efforts for leading financial institutions around the world using insights from the LexisNexis Risk Solutions 2019 True Cost of Anti-Money Laundering (AML) Compliance regional studies.
Read More
