Afgelopen dinsdag werd een 28-jarige Amsterdammer aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek. Ook werd een woning doorzocht in Amsterdam. Hierbij werd beslag gelegd op ruim 11.000 euro contant geld, ca. 27.000 euro aan cryptovaluta en administratie. Vandaag werd de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor 14 dagen in voorlopige hechtenis genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreDe FIOD heeft dinsdag 4 februari beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem. Dit gebeurde in een onderzoek naar het witwassen van gelden die vermoedelijk verdiend zijn met criminele activiteiten. In het onderzoek zijn drie mannen aangehouden. Het onderzoek richt zich onder meer op een 35-jarige man uit Haarlem, een 38-jarige man uit Bodegraven en een 31-jarige man uit Emmen, die allen zijn aangehouden. Het vermoeden is dat zij de vijf in beslag genomen panden betaald hebben met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van de panden zouden zij deze criminele inkomsten hebben witgewassen.
Read MoreDNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd.
Read MoreDe Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 4 februari 2020 het voorlopig verslag uitgebracht. Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen.
Read MoreThe European Banking Authority (EBA) published today its first Report on competent authorities’ approaches to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) supervision of banks. This publication is part of the EBA’s new role to lead, coordinate and monitor the fight against money laundering and terrorist financing (ML/TF) in all EU Member States, which is further explained in the accompanying factsheet.
Read More
