Op 14 januari hebben Minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen plan van aanpak witwassen die in juni 2019 zijn aangekondigd.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt accountantsorganisaties praktische handvatten om de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen. De SIRA stelt hen beter in staat om incidenten, waaronder betrokkenheid bij strafbare feiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, te voorkomen. Ook kan het bijdragen aan het beperken van de impact van incidenten. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als voor werkzaamheden voor controlecliënten.
Read MoreEerder is een oud Achmea bestuurder door de Rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken. Tegen deze vrijspraak was hoger beroep aangetekend door het Openbaar Ministerie. Op 26 november 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de bestuurder alsnog veroordeeld. Dit vonnis en arrest laten duidelijk zien dat de betekenis van valsheid in geschrifte nog niet is uitgekristalliseerd.
Read MoreThis chapter examines two main ways that actors in criminal networks ensure security, with a focus on organisational structure and personal risk-management strategies. Scholars generally agree that most contemporary criminal organisations operate through decentralised networks. Leaders of criminal networks must strike a delicate balance across the need for concealment, the requirement to be visible enough to conduct business and the need to manage the greatest risk, human capital. Data was collected from each source for the purposes of social network analysis.
Read MoreIn 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. “Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude; zij die de criminele organisaties helpen met ingewikkelde (internationale) constructies om crimineel vermogen wit te wassen en te verbergen. Hierbij helpt de technologie en is internationale samenwerking de standaard. De behoefte om dat nog meer samen te kunnen doen met landen met een financieel centrum zoals de Verenigde Arabisch Emiraten met Dubai, Singapore en Hongkong is groot en neemt toe.”
Read More
