De Nederlandsche Bank heeft ingegrepen bij Rabobank, omdat de grootbank de screening van nieuwe Nederlandse klanten heeft verwaarloosd, en witwasrisico’s daardoor niet goed in beeld heeft. De toezichthouder heeft Rabo daarom in 2018 een last onder dwangsom opgelegd, en de bank is sindsdien bezig om tienduizenden klantdossiers opnieuw door te lichten op mogelijke witwasrisico’s. Dat blijkt uit interne Rabo-stukken in handen van het FD.

ABN Amro heeft vanaf het samengaan met Fortis in 2010 nagelaten om al haar ruim 5 miljoen particuliere klanten individueel te screenen. In plaats daarvan werden de klanten zonder enig onderzoek als betrouwbaar bestempeld. Ze werden ingedeeld in de laagste risicocategorie. Dat is nog altijd het geval.