Ministerie van Financiën werkt aan Wet aanpak witwassen

Op het ministerie van Financiën wordt momenteel de Wet aanpak witwassen voorbereid, meldt minister Hoekstra. Het wetsvoorstel bevat maatregelen uit het plan van aanpak witwassen dat in juni werd gepresenteerd, waaronder een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Minister Hoekstra maakt melding van het wetsvoorstel in een overzicht van alle wetsvoorstellen op het gebied van Financiën dat hij naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Op 18 oktober heeft Minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, de 'Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit' aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden de eerste contouren geschetst van het brede offensief dat het kabinet beoogt uit te voeren tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In het voorjaar komt de minister met een uitgewerkt plan en de bijbehorende dekking. Tot het uitgewerkte plan er is zullen er geen onomkeerbare stappen gezet worden. De stappen die nu al wel worden gezet, zullen aan de orde komen in de besprekingen van het kabinet over de Najaarsnota.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Minister Dekker kondigt wetswijziging aan met waarborgen voor schuldeisers bij turboliquidatie

Op 7 oktober heeft de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over turboliquidatie van rechtspersonen en de wenselijkheid van de gecreëerde constructie. Dit fenomeen betreft het op eigen initiatief en zonder vereffening ontbinden van rechtspersonen indien er geen baten zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in consultatie

Op 26 september is het Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn ter consultatie aangeboden. Het besluit strekt ter implementatie van richtlijn 2018/843, die de vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt. De wijzigingen zien met name op aanbieders van omwisseldiensten voor virtuele valuta en bewaarportemonnees. Voor kopers en verkopers van kunstvoorwerpen zijn in de bijlage de indicatoren opgenomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving aangepast

Op 23 juli 2019 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aangepaste versie van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^