Artikel: Risicomanagement en cliƫntenonderzoek na implementatie 4e Anti-witwasrichtlijn

In deze bijdrage gaan de auteurs specifiek in op de introductie van de nieuwe verplichtingen op het gebied van risicomanagement en de aangescherpte verplichtingen op het gebied van cliĆ«ntenonderzoek. De auteurs bespreken de wijzigingen aan de hand van de tekst van het Consultatievoorstel. Andere bijdragen in deze aflevering gaan in op de door de Commissie voorgestelde wijzigingen van de Richtlijn en het consultatievoorstel voor herziening van de Wet toezicht trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018). 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Nieuwe faillissementswet doorbreekt geheimhouding

Door Wiebe de Vries (Jaeger)

Om faillissementsfraude te bestrijden krijgt de curator in de nieuwe wetgeving meer taken toebedeeld. In het parlement bestaat discussie over de mate waarin een failliet maar bijvoorbeeld ook zijn adviseur moet meewerken op het moment een curator om informatie vraagt. Wat doet u (in elk geval zo lang de wetgever er nog niet over uit is)?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe boeteregels Wet arbeid vreemdelingen

Na een duidelijke aansporing van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft minister Asscher de boeteregels voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (ā€œWAVā€) met ingang van 15 juli 2016 gewijzigd. Niet alleen de hoogte van de boetes, maar ook de onderliggende voorwaarden zijn ingrijpend gewijzigd. In dit artikel staan de auteurs stil bij de wijzigingen in het boetebeleid en bespreken wij de (te verwachten) gevolgen voor de praktijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Sanctieregelingen: Stand van Zaken

Op 17 februari jl. heeft de Rijksoverheid een stand van zaken gepubliceerd van sanctieregelingen. Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Het zijn dwingende, niet-militaire, instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationale recht of van mensenrechten door regimes die rechtsstatelijke en democratische beginselen niet eerbiedigen, in een poging een kentering teweeg te brengen. Daarnaast vervullen sancties een rol in de bestrijding van terrorisme. Daartegen gerichte sancties zijn vooral gericht tegen individuen en niet-statelijke entiteiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel voor meer duurzaam stelsel van rechtsbijstand in consultatie

Minister Blok (Veiligheid en Justitie) heeft het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand in consultatie gegeven. Het stelsel van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand wordt in dit wetsvoorstel herijkt met behulp van meerdere maatregelen. Daarbij gaat het onder meer om een uitbreiding van de werkzaamheden van het Juridisch Loket en de verbetering van de kwaliteit van rechtsbijstandverlening in het stelsel.

Read More
Print Friendly and PDF ^