Advocaten kunnen in hun praktijk te maken krijgen met cliënten die hun dienstverlening proberen te misbruiken voor het witwassen van bijvoorbeeld met omkoping verkregen gelden. In hun rol als poortwachter, met het oog op de meldplicht van ongebruikelijke transacties, is het voor advocaten van belang om corruptie en omkoping te herkennen.
Read MoreThis paper showcases an organizational life-cycle analysis of corporate offending behavior in small businesses. It analyzes two small food and hospitality firms in China, drawing on deep ethnographic data collected during three years of fieldwork. The paper investigates these two businesses as they go through three phases: pre-existence, existence, and survival. The study shows that organizational life-course analysis is important for understanding the development and root causes of organizational offending. It finds that offending evolves alongside the development of the organization. It shows that an organizational life-cycle analysis should focus not just on changes in the corporation itself, but also on how the regulatory context changes over the course of the organization’s development and maturing. Stages in the business cycle coincide with changes in regulatory encounters, and this shapes how corporations view what regulators expect of them and the extent to which they can violate such expectations. This points to a broader form of life-course analysis. It urges the field to moves beyond an analysis of changes in the business to also study the how such changes coincide with changes in the regulatory frameworks that are supposed to monitor and reduce offending.
Read MoreAutomatisering eist ook haar tol in de opsporing. Meer en meer vormen computers, tablets en mobiele telefoons hulpmiddelen bij het begaan van criminaliteit. Dat betreft lang niet altijd zogeheten ‘cybercriminaliteit’. Dergelijke apparatuur is ook erg handig bij communicatie of bij het vastleggen van grote verzamelingen plaatjes of tekst met betrekking tot vormen van criminaliteit die al veel langer bestaan. Dat merkt de politie ook. Het is allang geen uitzondering meer dat de politie de beschikking krijgt over immense databestanden. Denk hierbij aan enorme hoeveelheden berichtenverkeer met behulp van cryptoapplicaties als die van Ennetcom, PGP Safe, Encrochat en Sky ECC. Het gaat steeds om miljoenen berichten, vastgelegd in bestandsverzamelingen met een grootte van vele terabytes. Maar datzelfde geldt voor de bestandsverzamelingen van op beeld vastgelegd seksueel misbruik van minderjarigen. Bestandsverzamelingen van die omvang zijn zonder hulp van ICT niet meer binnen een afzienbare termijn te doorzoeken. Er moeten andere oplossingen worden bedacht.
Read MoreGerechtelijke dwalingen maken pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de strafrechtelijke opsporing, vervolging en berechting is voor tunnelvisie. Bij tunnelvisie wordt hoofdzakelijk gefocust op het proberen te bevestigen van één theorie. Dit is bij gerechtelijke dwalingen de theorie waarin de verdachte ‘het heeft gedaan’. De kans op tunnelvisie wordt kleiner door pogingen te ondernemen het schuldscenario te falsificeren en door onschuldscenario’s serieus te onderzoeken en te overwegen. De verdediging heeft een belangrijke rol in het uitlokken van falsificatie door de rechter. Soms slaagt een advocaat daar ondanks zijn inspanningen niet in, omdat de rechter bij het lezen van het belastende dossier al in de tunnel is beland en daar niet uit weet te komen. Soms beperken andere factoren de raadsman in zijn mogelijkheden tot falsificatie: een verdachte wil niet praten uit angst voor represailles of de raadsman heeft een tekort aan tijd, geld en andere middelen. En soms zijn er voldoende mogelijkheden tot falsificatie, maar beperkt een gebrek aan kennis en kunde de advocaat hierin.
Read MoreIn de bijdrage wordt ingegaan op het belang van expliciete en gerichte aandacht voor ICT- en digitaliseringsaspecten van wetgeving in het parlementaire wetgevingsproces. Aan de hand van de (herziene) reglementen van orde wordt geschetst welke mogelijkheden en bevoegdheden de Tweede en Eerste Kamer ten dienste staan om de ICT-component van wetsvoorstellen te beoordelen en daarover het goede gesprek te voeren bij de schriftelijke voorbereiding en mondelinge behandeling. Voor die beoordeling is een concrete vragenlijst uitgewerkt. In de slotbeschouwing wordt ingegaan op de haalbaarheid van de geschetste mogelijkheden.
Read More
