Artikel: De vrijwilligheid voorbij? Vier vragen over Due Diligence wetgeving

/

Het Due Diligence onderzoek waarbinnen bedrijven een risicoanalyse van mogelijke mensenrechtenschendingen in de handelsketen uitvoeren, vormt de kern van regulering op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het huidige instrumentarium op dit gebied kent een grotendeels vrijwillig karakter, maar op verschillende niveaus (nationaal, regionaal, internationaal) is bindende wetgeving in opkomst, zo ook in Nederland. Voor een juiste uitvoering van Due Diligence onderzoek is een goed begrip nodig van (a) het internationaal normatief kader; (b) de te respecteren mensen- en arbeidsrechten en (c) de stappen uit het Due Diligence onderzoek. Deze bijdrage belicht deze elementen en de bouwstenen voor toekomstige wetgeving en analyseert of het ontwikkelen van nationale wetgeving wenselijk is.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De dreigende werking van klimaataansprakelijkheid van financiële instellingen

/

Klimaatverandering brengt ook voor financiële instellingen aansprakelijkheidsrisico’s met zich. Wanneer financiële instellingen in hun bedrijfsvoering rekenschap willen geven van die risico’s kunnen zij in een spagaat belanden. Enerzijds kunnen zij, om de aansprakelijkheidsrisico’s te verkleinen, bepaalde zakelijke relaties preventief weren en/of (lang)lopende relaties voortijdig stopzetten. Anderzijds kan die praktijk als zodanig, zo leren ervaringen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ook juridische implicaties hebben. Duidelijke wettelijke regels over de verplichtingen van financiële instellingen in het tegengaan van klimaatverandering zijn daarom meer dan welkom. Idealiter komt die duidelijkheid van de (Europese) wetgever. Aannemelijker is het dat de civiele rechter die sturing van geval tot geval op basis van open normen zal moeten geven en het dus nog wel een tijdje duurt voordat we die duidelijkheid hebben.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The Anti-Money-Laundering Directive and the ECJ’s Jurisdiction on Data Retention

/

Early in its development, the EU’s anti-money laundering (AML) scheme was already criticized for its interference with the fundamental rights to privacy. Quite recently, some scholars have highlighted that customer due diligence obligations constitute a massive retention of financial data. Consequently, they have tried to apply the ECJ’s findings on data retention of telecommunication traffic data to the AML framework.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Potentials and Limits of Public-Private Partnerships against Money Laundering and Terrorism Financing

/

In its 2020 Action Plan to comprehensively reform the EU’s Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML/CFT) framework, the European Commission announced, inter alia, that it would issue guidance for Public-Private Partnerships (PPPs). Furthermore, in respect of the envisaged new EU-level Anti-Money Laundering Authority (AMLA), the legislative package published in July 2021 entails a draft provision to allow the AMLA to participate in national or supranational PPPs. If adopted, AML/CFT PPPs will have a legislative foundation in EU law. Though details would still be left to Member States, it is high time to assess the policy ideas behind PPPs as well as their legal ramifications.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Monitoring van werknemers: het juridisch kader

/

De wet- en regelgeving voor monitoring van werknemers is versplinterd en onoverzichtelijk. In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen het juridisch kader voor monitoring uiteengezet, wordt een aantal praktische handreikingen gedaan en wordt het wettelijk kader toegepast op de meest gangbare vormen van monitoring.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^